冀凯股份:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002691          证券简称:冀凯股份          公告编号:2020-036


                     冀凯装备制造股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议

通知于2020年8月21日以电话、传真、专人送达形式发出,会议于2020年8月25

日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持,应

参加董事9名,实际参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于公司2020年半年度报告的议案》

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

    经审议,公司董事会同意终止筹划通过资产置换及发行股份购买资产的方式

购买安阳岷山环能高科有限公司股权的交易事项。关联董事冯帆、孙波回避该项

议案的表决。

    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

   三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告




           冀凯装备制造股份有限公司

                   董事会

           二Ο 二Ο 年八月二十五日

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