冀凯股份:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002691          证券简称:冀凯股份        公告编号:2020-037


                     冀凯装备制造股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议

通知于2020年8月21日以专人送达形式发出,会议于2020年8月25日在公司二楼会

议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持,会议应参与表决监事3人,实到

参与表决监事3人,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事

人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

    1、   《关于公司2020年半年度报告的议案》

    监事会认为:董事会编制和审议的《2020年半年度报告全文及摘要》的程序

符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。监事会同意公司董事会编制并审议通过的《2020年半年度报告全文及摘要》

陈述的相关内容。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、   《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

    监事会认为:终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及

《公司章程》的规定,不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响,不

存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司董事会关于终止本次重大资产重
组的决定。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、      《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法,依据

充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提及核销资产

后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二次会议决议



    特此公告



                                        冀凯装备制造股份有限公司

                                               监事会

                                         二Ο 二Ο 年八月二十五日

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