煌上煌:2020年第三次临时股东大会决议公告

 证券代码:002695            证券简称:煌上煌             编号:2020—056



                 江西煌上煌集团食品股份有限公司

                 2020年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
   1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
   3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议通知情况
    公司于 2020 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的通知》。
    二、会议召开和出席情况
   (一)会议召集人:公司董事会。
   (二)现场会议时间:2020 年 9 月 21 日(星期一)14:30 开始,网络投票
时间:2020 年 9 月 21 日。
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 9
月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
   (三)会议主持人:董事长褚浚。
   (四)现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
公司综合大楼三楼会议室。
   (五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。
   (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
   (一)会议出席总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 名,代表股份
329,689,888 股,占公司有表决权股份总数的 64.2197%。其中:
    1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8 名,代表股份
328,707,788 股,占公司有表决权股份总数的 64.0284%。
    2、通过网络投票的股东 2 名,代表股份 982,100 股,占公司有表决权股份
总数的 0.1913%。
   (二)中小股东出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共 3
名,代表股份 1,444,401 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.2814%。
   (三)其他人员出席情况
    公司全体董事、高级管理人员及监事出席了会议,北京市盈科(南昌)律师
事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议,并出具了法律意见书。
    四、会议表决情况
    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议
案》;
    本次会议采取累积投票制表决,选举褚浚先生、褚剑先生、徐桂芬女士、褚
建庚先生、范旭明先生、曾细华先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事。表决
结果如下:
    1.1、审议通过了《关于选举褚浚先生为第五届董事会董事的议案》
    表决结果为:同意 329,614,288 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9771%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,368,801 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.7660%。
    1. 2、审议通过了《关于选举褚剑先生为第五届董事会董事的议案》
    表决结果为:同意 329,614,288 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9771%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,368,801 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.7660%。
    1.3、审议通过了《关于选举徐桂芬女士为第五届董事会董事的议案》
    表决结果为:同意 329,614,288 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9771%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,368,801 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.7660%。
    1.4、审议通过了《关于选举褚建庚先生为第五届董事会董事的议案》
    表决结果为:同意 329,614,288 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9771%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,368,801 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.7660%。
    1.5、审议通过了《关于选举范旭明先生为第五届董事会董事的议案》
    表决结果为:同意 329,614,288 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9771%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,368,801 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.7660%。
    1.6、审议通过了《关于选举曾细华先生为第五届董事会董事的议案》
    表决结果为:同意 329,614,288 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9771%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,368,801 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.7660%。
    上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人褚浚先
生、褚剑先生、徐桂芬女士、褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生 6 人均获出
席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第五届董事会非独立
董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。
    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议
案》;
    本次会议采取累积投票制选举王金本先生、熊涛先生、陈晓航女士 3 人为公
司第五届董事会独立董事。表决结果如下:
    2.1、审议通过了《关于选举王金本先生为第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果为:同意 329,689,888 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,444,401 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%。
    2.2、审议通过了《关于选举熊涛先生为第五届董事会独立董事的议案》》
    表决结果为:同意 329,689,888 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,444,401 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%。
    2.3、审议通过了《关于选举陈晓航女士为第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果为:同意 329,689,888 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,444,401 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%。
    上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决,独立董事候选人王金本先
生、熊涛先生、陈晓航女士 3 人均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上
同意,当选为公司第五届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过
之日起计算。
    公司第五届董事会董事中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
    本次会议采取累积投票制选举黄菊保先生、邓淑珍女士 2 人为公司第五届监
事会非职工代表监事。表决结果如下:
    3.1、审议通过了《关于选举黄菊保先生为第五届监事会监事的议案》
    表决结果为:同意 329,613,688 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9769%.
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,368,201 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.7245%。
    3.2、审议通过了《关于选举邓淑珍女士为第五届监事会监事的议案》
    表决结果为:同意 329,689,888 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 1,444,401 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%。
    上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决,非职工代表监事候选人黄
菊保先生、邓淑珍女士 2 人均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同
意,当选为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事刘春花女士共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次股东大
会决议通过之日起计算。
    公司第五届监事会监事中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市盈科(南昌)律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证,
并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司 法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大
会的表决程序、 表决结果合法有效。

    六、备查文件

   1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议;
   2、北京市盈科(南昌)律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司   董事会
        二〇二〇年九月二十一日

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