红旗连锁:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002697              证券简称:红旗连锁          公告编号:2019-051


                        成都红旗连锁股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


            一、 董事会会议召开情况
        成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议
于 2019 年 9 月 29 日上午 8:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议通知于 2019 年 9 月 23 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事 9
名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、梁辰先生以通讯
方式参会),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合
有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

            二、 董事会会议审议情况
        1. 审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬计划的议案》
        表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

        董事曹世如、曹曾俊、张颖兼任高级管理人员职务,回避表决。
        为充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高管理层经营管理水平,
为有效推进公司各项经营计划的实施,确保公司经营目标和发展战略的顺利实现,
根据行业状况并结合公司实际经营情况,在保障股东利益的前提下,经公司薪酬
与考核委员会提议,对公司高级管理人员薪酬调整如下:
                                                         高级管理人员薪酬情况
 姓名                     职务                任职状态
                                                             年薪(万元)

曹世如       董事长、总经理                     现任                       66

曹曾俊       副董事长、副总经理、董事会秘书     现任                     39.6

张     颖    董事、副总经理                     现任                     14.4

陈慧君       副总经理、财务负责人               现任                     22.2
杨远彬    副总经理                       现任                     29.64

谭   磊   副总经理                       现任                        36

洪   帆   副总经理                       现任                      27.6
                                                                   27.6
熊   健   副总经理                       现任
                                                                   27.6
王   宁   副总经理                       现任
                                                                   27.6
李小平    副总经理                       现任

 合计                   ——             ——                    318.24

     本薪酬计划自本次董事会审议之日起实施。

     三、    备查文件
     1、 第四届董事会第五次会议决议
     2、 深交所要求的其他文件


     特此公告。



                                                成都红旗连锁股份有限公司

                                                                  董事会

                                                  二〇一九年九月二十九日

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