奥瑞金:关于第三届监事会2020年第五次会议决议的公告

证券代码: 002701       证券简称:奥瑞金        (奥瑞)2020-临 062 号


                    奥瑞金科技股份有限公司
         关于第三届监事会2020年第五次会议决议的公告

    奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体监
事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2020年第五次会议通知于2020年7月
5日发出,于2020年7月10日以通讯方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监
事3名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持,公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
   全体监事审议,通过了下列事项:
    (一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定,经审议,公司监事会同意提名吴文诚先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述监事
候选人简历详见附件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,届时当选的1名非职工代表监事将与公司
依法通过职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监
事会。
    表决结果:同意票数3,反对票数0,弃权票数0。
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍将依照法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。
    (二)审议通过《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》。
    表决结果:同意票数3,反对票数0,弃权票数0。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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   《监事会议事规则》修订的具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告的《奥瑞金科技股份有限公司章程修订对照
表》。
   (三)审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。
    表决结果:同意票数3,反对票数0,弃权票数0。
    《关于购买房产暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告。

   三、备查文件
   奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2020年第五次会议决议。




   特此公告。


                                             奥瑞金科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2020 年 7 月 11 日




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附件:

                      奥瑞金科技股份有限公司
                    第四届监事会监事候选人简历


    吴文诚先生:中国香港,英国永久居留权,1960 年出生,硕士学位,毕业
于英国纽卡斯尔大学。曾任职于星展银行(中国)有限公司深圳分行、星展银行
(中国)有限公司。2017 年 3 月起任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。
2019 年 5 月至今任公司监事会主席。
    截至本公告日,吴文诚先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要
求。经在最高人民法院网查询,吴文诚先生不属于“失信被执行人”。




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