奥瑞金:独立董事对相关事项发表的独立意见

                      证券代码: 002701              证券简称:奥瑞金


                     奥瑞金科技股份有限公司

                独立董事对相关事项发表的独立意见


    根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和
规范性文件的规定,作为公司的独立董事,经认真、审慎的研究,我们对公司第
四届董事会2020年第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下
独立意见:
    经核查本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料,我们认为:
本次公司聘任的高级管理人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要
求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,具备担任上市公司高级管理人
员的条件,能够胜任所任岗位职责的要求。本次会议聘任公司高级管理人员提名
和聘任程序符合有关规定。
    本次会议聘任的董事会秘书高树军先生的教育背景、专业能力和职业素养能
够胜任所聘岗位职责的要求,具备上市公司董事会秘书任职经验,未发现有《公
司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况,以及被中国证监会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。高树军先生董事会秘书的任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。本次公司提名聘任董事会秘书的程序符合有关规定。
    据上,我们同意聘任沈陶先生为公司总经理;王冬先生、陈中革先生、高树
军先生、陈玉飞先生、吴多全先生、马斌云先生、章良德先生、张少军先生为公
司副总经理,王冬先生同时兼任公司财务总监,高树军先生同时兼任公司董事会
秘书。


    (以下无正文,下接签字页)
                      证券代码: 002701              证券简称:奥瑞金

(本页无正文,为《奥瑞金科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意
见》的签字页)




    独立董事:




         单喆慜                   吴坚                   许文才




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