浙江世宝:第六届董事会第九次会议决议的公告

证券代码:002703             证券简称:浙江世宝         公告编码:2019-034
                      浙江世宝股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于 2019
年 10 月 25 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室
召开。会议通知于 2019 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合
通讯表决方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中董事汤浩瀚、张世忠、
林逸、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持,
公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议《浙江世宝 2019 年第三季度未经审计财务报告》。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (二)审议《浙江世宝 2019 年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司 2019 年第三季度报告全文及报告正文于本公告日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),报告正文于同日刊登在《证券时报》。
    公司监事会对该议案发表了专项核查意见,相关意见于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
                 浙江世宝股份有限公司董事会
                          2019 年 10 月 28 日

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