浙江世宝:第六届董事会书面决议的公告

证券代码:002703             证券简称:浙江世宝           公告编码:2019-039


                       浙江世宝股份有限公司

                   第六届董事会书面决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第六届董事会
于 2019 年 10 月 31 日形成书面决议。相关议案于 2019 年 10 月 28 日以电子邮件
方式送达。本次书面决议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。书面决议符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会书面审议情况

    (一)审议《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流
动资金》的议案,该议案将提交公司股东大会审议。

    公司原计划 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金中的 20,000.00 万元用于
“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”,鉴于近期汽车整车市场及汽车零部件
市场下滑情况,以及结合公司实际经营状况,同意公司经审慎考虑,终止 2014
年非公开发行 A 股股票募投项目之一“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”的
实施,并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金,用于公司生产
经营,以提高资金使用效率。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《浙江世宝股份有限公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永
久性补充 流动资 金的 公告》 于本公 告日刊 登在《 证券 时报》 和巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构瑞信方正证券有限责任公
司出具了核查意见,相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)。公司监事会对该议案发表了意见,相关意见于本公告
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   (二)审议《关于修订公司章程》的议案,该议案将以特别决议案提交公
司股东大会审议。

   同意《浙江世宝股份有限公司章程修正案》。

   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   《浙江世宝股份有限公司章程修正案》见附件。

   《浙江世宝股份有限公司关于修订公司章程的公告》于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   三、备查文件

   公司第六届董事会于 2019 年 10 月 31 日形成的书面决议。

   特此公告。




                                              浙江世宝股份有限公司董事会

                                                        2019 年 11 月 1 日




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附件:《浙江世宝股份有限公司章程修正案》

序号    原章程内容                         修改后章程内容

1       第十二条 公司的 经营范围以公       第十二条 公司的经营范围以公司
        司登记机关核准的项目为准。         登记机关核准的项目为准。
        公司的主营范围为:汽车零部件 公司的经营范围为:汽车零部件制
        制造、销售,金属材料、机电产 造、销售,金属材料、机电产品、

        品、电子产品的销售,汽车销售 电子产品的销售。分支机构一个:
        (限分支机构经营)。(MP10)         营业场所:浙江省义乌市稠江街道
                                           荷花南街 2290 号;经营范围:汽车
                                           零部件制造、销售,金属材料、机
                                           电产品、电子产品的销售。(依法

                                           须经批准的项目,经相关部门批准
                                           后方可开展经营活动) (MP10)


2       第七十三条 公司召开股东大会, 第七十三条 公司召开年度股东大
        召 集 人 应 当 于 会 议 召 开 四 十 五 会,应当于会议召开前至少足 20 个
        (45)日前(不包括发出通知及 营业日以公告方式通知各股东并以
        会议当日)发出书面通知,将会 书面形式通知 H 股股东;召开临时

        议拟审议的事项以及开会的日期 股东大会的,应当于会议召开前至
        和地点告知所有在册股东。拟出 少足 15 个营业日以公告方式通知
        席股东大会的股东,应当于会议 各股东并以书面形式通知 H 股股东。
        召开二十(20)日前(不包括发 公司召开类别股东会议的,其通知
        出通知及会议当日),将出席会议 期限及通知方式以本章程第一百三

        的书面回复送达公司。 (MP53) 十一条的规定为准。
        公司在计算起始期限时,不应当 公司在计算起始期限时,不应当包
        包括会议召开当日。                 括发出通知及会议召开当日。上述
                                           的营业日是指香港联交所开市进行
                                           证券买卖的日子。



                                      3
3   第七十五条 公司 根据股东大会    第七十五条 临时股东大会不得决
    召开前二十(20)日(不包括会 定通告未载明的事项。
    议当日)收到的书面回复,计算
    拟出席会议的股东所代表的有表
    决权的股份数。拟出席会议的股

    东所代表的有表决权的股份数达
    到公司有表决权的股份总数二分
    之一以上的, 公司可以召开股东
    大会;达不到的,公司应当在五
    (5)日内将会议拟审议的事项、开

    会日期和地点以公告形式再次通
    知股东,经公告通知,公司可以
    召开股东大会。
    (MP55)
    临时股东大会不得决定通告未载

    明的事项。

4   第一百三十一条 公司召开类别 第一百三十一条 公司召开类别股
    股东会议,应当于会议召开四十 东会议,应当于年度股东大会会议
    五( 45)日前(不包括发出通知 至少足 20 个营业日前(不包括发出
    及会议当日)发出书面通知,将 通知及会议当日)、临时股东大会会
    会议拟审议的事项以及开会日期 议至少足 15 个营业日前(不包括发

    和地点告知所有该类别股份的在 出通知及会议当日)发出书面通知,
    册股东。拟出席会议的股东,应 将会议拟审议的事项以及开会日期
    当于会议召开二十(20)日前(不 和地点告知所有该类别股份的在册
    包括发出通知及会议当日),将出 股东。上述的营业日是指香港联交
    席会议的书面回复送达公司。 所 开 市 进 行 证 券 买 卖 的 日 子 。

    (MP83)                        (MP83)
    拟出席会议的股东所代表的在该
    会议上有表决权的股份数,达到

                               4
在该会议上有表决权的该类别股
份总数二分之一以上的,公司可
以召开类别股东会议;达不到的,
公司应当在五(5)日内将会议拟
审议的事项、开会日期和地点以

公告形式再次通知股东。经公告
通知,公司可以召开类别股东会
议。




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