浙江世宝:关于修订公司章程的公告

证券代码:002703            证券简称:浙江世宝             公告编码:2019-042


                       浙江世宝股份有限公司

                      关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第六届董事会
于 2019 年 10 月 31 日以书面决议方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》,
该议案尚须以特别决议案提交公司股东大会审议。

    根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规
定的批复》(国函〔2019〕97 号),在中国境内注册并在境外上市的股份有限公
司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民

共和国公司法》相关规定,不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及
上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。故公司现拟对《公司章程》中
关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的相关条款进行修订。此
外,因生产经营需要,公司拟调整经营范围并相应修订公司章程。具体修订内容
如下:

序号     原章程内容                       修改后章程内容
1        第十二条 公司的 经营范围以公     第十二条 公司的经营范围以公司

         司登记机关核准的项目为准。       登记机关核准的项目为准。
         公司的主营范围为:汽车零部件 公司的经营范围为:汽车零部件制
         制造、销售,金属材料、机电产 造、销售,金属材料、机电产品、
         品、电子产品的销售,汽车销售 电子产品的销售。分支机构一个:
         (限分支机构经营)。(MP10)       营业场所:浙江省义乌市稠江街道

                                          荷花南街 2290 号;经营范围:汽车
                                          零部件制造、销售,金属材料、机
                                          电产品、电子产品的销售。(依法
                                      1
                                       须经批准的项目,经相关部门批准
                                       后方可开展经营活动) (MP10)


2   第七十三条 公司召开股东大会, 第七十三条 公司召开年度股东大
    召 集 人 应 当 于 会 议 召 开 四 十 五 会,应当于会议召开前至少足 20 个
    (45)日前(不包括发出通知及 营业日以公告方式通知各股东并以

    会议当日)发出书面通知,将会 书面形式通知 H 股股东;召开临时
    议拟审议的事项以及开会的日期 股东大会的,应当于会议召开前至
    和地点告知所有在册股东。拟出 少足 15 个营业日以公告方式通知
    席股东大会的股东,应当于会议 各股东并以书面形式通知 H 股股东。
    召开二十(20)日前(不包括发 公司召开类别股东会议的,其通知

    出通知及会议当日),将出席会议 期限及通知方式以本章程第一百三
    的书面回复送达公司。 (MP53) 十一条的规定为准。
    公司在计算起始期限时,不应当 公司在计算起始期限时,不应当包
    包括会议召开当日。                 括发出通知及会议召开当日。上述
                                       的营业日是指香港联交所开市进行

                                       证券买卖的日子。


3   第七十五条 公司 根据股东大会       第七十五条 临时股东大会不得决
    召开前二十(20)日(不包括会 定通告未载明的事项。
    议当日)收到的书面回复,计算
    拟出席会议的股东所代表的有表
    决权的股份数。拟出席会议的股

    东所代表的有表决权的股份数达
    到公司有表决权的股份总数二分
    之一以上的, 公司可以召开股东
    大会;达不到的,公司应当在五
    (5)日内将会议拟审议的事项、开

    会日期和地点以公告形式再次通

                                  2
       知股东,经公告通知,公司可以
       召开股东大会。
       (MP55)
       临时股东大会不得决定通告未载
       明的事项。

4      第一百三十一条 公司召开类别 第一百三十一条 公司召开类别股

       股东会议,应当于会议召开四十 东会议,应当于年度股东大会会议
       五( 45)日前(不包括发出通知 至少足 20 个营业日前(不包括发出
       及会议当日)发出书面通知,将 通知及会议当日)、临时股东大会会
       会议拟审议的事项以及开会日期 议至少足 15 个营业日前(不包括发
       和地点告知所有该类别股份的在 出通知及会议当日)发出书面通知,

       册股东。拟出席会议的股东,应 将会议拟审议的事项以及开会日期
       当于会议召开二十(20)日前(不 和地点告知所有该类别股份的在册
       包括发出通知及会议当日),将出 股东。上述的营业日是指香港联交
       席会议的书面回复送达公司。 所 开 市 进 行 证 券 买 卖 的 日 子 。
       (MP83)                         (MP83)

       拟出席会议的股东所代表的在该
       会议上有表决权的股份数,达到
       在该会议上有表决权的该类别股
       份总数二分之一以上的,公司可
       以召开类别股东会议;达不到的,

       公司应当在五(5)日内将会议拟
       审议的事项、开会日期和地点以
       公告形式再次通知股东。经公告
       通知,公司可以召开类别股东会
       议。

    特此公告。




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    浙江世宝股份有限公司董事会

              2019 年 11 月 1 日




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