天赐材料:关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

                                                           天赐材料(002709)


证券代码:002709         证券简称:天赐材料          公告编号:2019-122



                 广州天赐高新材料股份有限公司
            关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 31

日收到了董事、董事会秘书禤达燕女士的书面辞职报告,禤达燕女士因个人原因
请求辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务,禤
达燕女士辞职后不在公司担任其他职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,禤达燕女士的辞职申请自送达董
事会时生效。公司董事会对禤达燕女士在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡
献表示衷心的感谢。

    禤达燕女士辞去董事会秘书职务后,将由公司董事长徐金富先生代行董事会
秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事
会秘书的选聘工作。

    徐金富先生的联系方式如下:
    电话:020-66608666
    传真:020-66608668
    电子邮箱:IR@tinci.com
    联系地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

    特此公告。




                                   广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                              2019 年 11 月 2 日

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