思美传媒:独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码:002712           证券简称:思美传媒          公告编号:2019-076


                       思美传媒股份有限公司

              独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励

管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,思美传媒股份有限公司
(以下简称“公司”)独立董事张陶勇先生受其他独立董事的委托作为征集人,
就公司拟于 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议的相关议
案向公司全体股东征集投票权。
    中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所

述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何
责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人张陶勇作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托就公司 2019 年第三次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并

签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次
征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报
刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未

有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    (一)公司基本情况
    公司名称:思美传媒股份有限公司

    股票上市地点:深圳证券交易所
    证券交易所股票简称:思美传媒
    股票代码:002712
    法定代表人:朱明虬

    董事会秘书:潘海强
    地址:浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室
    电话:0571-86588028
    传真:0571-86588028
    电子信箱:IR@simei.com

    (二)征集事项
    由征集人针对公司 2019 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东征集投票权:
    1.审议《思美传媒股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)及其摘
要》

    2.审议《思美传媒股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》。
    以上议案均为特别决议事项,即需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外,其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露。
    (三)本征集委托投票权报告书签署日期为 2019 年 10 月 14 日。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见 2019 年 10 月 15 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《思美传媒股份有限

公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张陶勇先生,基本情况如下:
张陶勇,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任浙江工商大学教授、硕
士生导师。2018 年 9 月起担任公司独立董事。

    2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
    3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;
其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之

间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司的独立董事,征集人出席了公司于 2019 年 10 月 14 日召
开的第四届董事会第二十六次会议,对《思美传媒股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划(草案)及其摘要》《思美传媒股份有限公司股票期权激励计划实施

考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》投了同意票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征
集投票权方案,其具体内容如下:

    (一)征集对象:截止 2019 年 10 月 23 日下午 15:00 收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
全体股东。
    (二)征集时间:2019 年 10 月 28 日至 10 月 29 日,上午 9:00-12:00,下午
14:00-17:00。

    (三) 征集 方式 :采 用公 开方 式在《 证券 时报 》及 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
    (四)征集程序和步骤
    1.按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委
托书(以下简称“授权委托书”)。

    2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件:
    (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规

定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
    (2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡复印件;
    (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公

证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    3.委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权
委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定
地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到

时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:
    地址:浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室
    收件人:周栋
    邮编:310008

    电话:0571-86588028
    传真:0571-86588028
    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    (五)由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个

人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由
见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:
    1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
    2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
    3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,

提交相关文件完整、有效;
    4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相
同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收
到的授权委托书为有效。 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含

现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
    (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东如亲自或委托代理
人出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则
已作出的授权委托自动失效。

    (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处
理:
    1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效;

    2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
    3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、
反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托

无效。


                                         征集人:_______________
                                              2019 年 10 月 14 日
附件:



                     思美传媒股份有限公司独立董事

                      征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《思美传媒股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书》《思美传媒股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会
的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报

告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书
内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托思美传媒股份有限公司独立董事
张陶勇先生作为本人/本公司的代理人出席思美传媒股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
                                             备注     同意 反对   弃权
提案
                  提案名称               该列打勾的栏
编码
                                         目可以投票
非累积投票提案
100                 总议案                   √
1.00 《思美传媒股份有限公司 2019 年股
                                             √
      票期权激励计划(草案)及其摘要》
2.00 《思美传媒股份有限公司股票期权          √
      激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办          √
      理公司 2019 年股票期权激励计划相
      关事宜的议案》


    投票说明:
    1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”
表示。

    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,
加盖法人单位印章。
委托人签名(或盖章): ____________________________
委托人身份证或营业执照号码: ______________________
委托人深圳股票账户卡号码:_________________________

委托人持股数:_____________________________________
受托人签名: ______________________________________
受托人身份证号: __________________________________
委托日期:________年____月____日
3、本项授权的有效期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

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