思美传媒:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002712              证券简称:思美传媒              公告编号:2019-090


                         思美传媒股份有限公司

              2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:
    1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

    4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况:
    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 10 月 22 日
以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2019 年第四

次临时股东大会的通知》。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019
年 11 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。现场

会议于 2019 年 11 月 6 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开。
    出 席 现 场 会 议 和参 加 网 络投 票 的 股 东及 股 东 代 表共 7 人 , 代表 股 份
194,798,708 股,占公司股份总数的 33.5165%。其中:出席现场会议的股东及股
东代表 6 人,代表股份 194,798,208 股,占公司股份总数的 33.5164%;参加网
络投票的股东 1 人,代表股份 500 股,占公司股份总数的 0.0001%;本次会议没

有股东委托独立董事投票。中小投资者共 2 人,所持股份 345,737 股,占公司股
份总数的 0.0595%。
    本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱明虬先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
   会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   二、议案审议和表决情况:

   本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案:
   1.审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。
   1.01 提名任丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果:

   同意 194,798,708 股,占出席会议有表决权股份的 100%。表决结果为当选。
   其中,中小投资者的表决情况为:
   同意 345,737 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。


   1.02 提名汪洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

   表决结果:
   同意 194,798,708 股,占出席会议有表决权股份的 100%。表决结果为当选。
   其中,中小投资者的表决情况为:
   同意 345,737 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。


   1.03 提名张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果:
   同意 194,798,708 股,占出席会议有表决权股份的 100%。表决结果为当选。
   其中,中小投资者的表决情况为:
   同意 345,737 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。


   1.04 提名侯学建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果:
   同意 194,798,708 股,占出席会议有表决权股份的 100%。表决结果为当选。
   其中,中小投资者的表决情况为:

   同意 345,737 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。
    2. 审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    2.01 提名代旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果:

    同意 194,798,708 股,占出席会议有表决权股份的 100%。表决结果为当选。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意 345,737 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。


    2.02 提名钟林卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果:
    同意 194,798,708 股,占出席会议有表决权股份的 100%。表决结果为当选。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意 345,737 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。
    本议案采取累积投票制方式,选举任丁、汪洪、张莉、侯学建为第四届董事

会非独立董事,选举代旭、钟林卡为第四届董事会独立董事。上述董事任期自股
东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    独立董事任职资格已经深交所备案无异议。
    第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议决议通过,内容详见公司
2019 年 10 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的
公告。
    三、律师出具的法律意见:
    浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:思美

传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件目录:
    1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决

议;
    2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2019 年第四次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。


                                           思美传媒股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 7 日

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