思美传媒:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002712           证券简称:思美传媒         公告编号:2019-091


                      思美传媒股份有限公司

            第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议
于 2019 年 11 月 6 日(周三)在杭州市公司会议室以现场表决方式召开。会议通
知已于 2019 年 11 月 1 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    朱明虬先生因公司控制权发生变更,申请辞去公司董事长职务,同时一并辞

去提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务,辞职申请自辞职
报告送达董事会之日起生效。朱明虬先生辞职后,仍为公司董事。
    根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,为使公司第四届董事会的各项
工作顺利开展,会议选举任丁先生为公司第四届董事会董事长(简历详见附件),
任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见 同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
     二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    鉴于公司董事会人员变动及调整,现对公司第四届董事会相关专门委员会进

行调整。调整后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下:
    战略决策委员会成员由四名董事组成,其中 1 名为独立董事。本届战略决策
委员会由任丁、汪洪、张莉、代旭四名董事组成,主任委员任丁,其中代旭为独
立董事。
    提名委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。本届提名委员会由
钟林卡、任丁、代旭三名董事组成,主任委员钟林卡,其中钟林卡、代旭为独立

董事。
    薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。本届薪酬与
考核委员会由钟林卡、任丁、代旭三名董事组成,主任委员钟林卡,其中钟林卡、
代旭为独立董事。
    审计委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事,委员中至少有一名

独立董事为会计专业人士。本届审计委员会由张陶勇、张莉、钟林卡三名董事组
成,主任委员张陶勇,其中张陶勇为会计学教授、独立董事,钟林卡为独立董事。
     以上专门委员会委员的任期,自本次董事会选举通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。(专门委员会委员简历详见附件。)
    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    潘海强先生因公司控制权发生变更,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职
务,辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。潘海强先生辞职后将不在担任
公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,董事会同意聘任李子木为公司

董事会秘书兼副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。李子木简历详见附件
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见 同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。


    特此公告。


                                              思美传媒股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 7 日
简历:
    任丁: 男,汉族,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历;
曾任四川省委政研室经济科技处副处长、处长;四川省委政研室副主任;四川省
国资委党委委员、副主任;2017 年 4 月至今,任四川省旅游投资集团有限责任
公司党委书记、董事长。
    截止目前,任丁先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执
行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    汪洪:男,汉族,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历;
曾任四川省旅游局政策法规处处长;2018 年 11 月至今,任四川省旅游投资集团
有限责任公司副总经理。
    截止目前,汪洪先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执
行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    张莉:女,汉族,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历;
曾任四川省广播电视局办公室主任科员、副主任;四川省新闻出版广电局办公室
(对外合作交流处)副主任、三级调研员;四川省广播电视局办公室(对外合作
交流处)副主任、三级调研员、二级调研员。
    截止目前,张莉女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执
行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    代旭:男,汉族,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历;历
任中国人民解放军第 5701 工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华
侨城建设指挥部主管、广州东亚专业灯光音响工程公司总经理、广州东亚技术有
限公司董事总经理。现任广州励丰文化科技股份有限公司董事兼总经理、成都水
韵天府文化旅游发展有限公司董事长。目前兼任国家文化科技创新服务联盟主席。
    截止目前,代旭先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执
行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    钟林卡: 男,汉族,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历;
历任重庆邮电大学教师、重庆林中空地艺术有限公司董事、总经理、成都海瀚教
育有限公司执行董事、四川师范大学视觉艺术学院董事、常务副院长。现任四川
师范大学美术学院副教授、副院长。
    截止目前,钟林卡先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被
执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

     张陶勇,男,汉族,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生
学历,现任浙江工商大学教授、硕士生导师,2018 年 9 月起任思美传媒独立董
事。
     截止目前,张陶勇先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被
执行人;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。

    李子木,男,中国国籍,无境外居留权,1987 年 7 月出生,汉族,中共党
员。北京大学文学学士、经济学学士学位、法律硕士学位,具有董事会秘书资格
证书。曾任北京君合律师事务所律师、建信人寿保险股份有限公司法律合规岗高
级副经理、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司高级经理、四川玖紫股权投
资基金管理有限公司高级经理、四川旅投股权投资基金管理有限公司总经理助理。
    截至目前,李子木先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是失信被执行人,符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求
的任职资格。

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