思美传媒:关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

证券代码:002712           证券简称:思美传媒         公告编号:2019-092


                      思美传媒股份有限公司

         关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、原副总经理、董事会秘书辞职情况
    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理、董
事会秘书潘海强先生的书面辞职报告,因公司控制权发生变更,潘海强先生申请
辞去副总经理、董事会秘书职务,辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

潘海强先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    截止本公告披露日,潘海强先生持有公司股份 245,450 股,占公司总股本的
0.04%,其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
    潘海强先生在任职公司副总经理、董事会秘书期间认真履行职责,勤勉尽责,

充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对潘海
强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    二、变更董事会秘书情况
    2019 年 11 月 6 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》,公司董事会决定聘任李子木先生担

任公司董事会秘书兼副总经理(简历详见附件),任期自董事会会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满时止。
    李子木先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职
资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召
开之前,李子木先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事

已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
    李子木先生联系方式如下:
    电 话:0571-86588028
传 真:0571-86588028
电子信箱:IR@simei.cc
联系地址:浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内




特此公告。
                                       思美传媒股份有限公司董事会
                                                  2019 年 11 月 7 日
    简历:


    李子木,男,中国国籍,无境外居留权,1987 年 7 月出生,汉族,中共党

员。北京大学文学学士、经济学学士学位、法律硕士学位,具有董事会秘书资格
证书。曾任北京君合律师事务所律师、建信人寿保险股份有限公司法律合规岗高
级副经理、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司高级经理、四川玖紫股权投
资基金管理有限公司高级经理、四川旅投股权投资基金管理有限公司总经理助
理。

    截至目前,李子木先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是失信被执行人,符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求
的任职资格。

关闭窗口