思美传媒:第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002712         证券简称:思美传媒           公告编号:2019-096


                       思美传媒股份有限公司

            第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于
2019 年 11 月 20 日(周三)以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月
15 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》
    公司控股子公司杭州思美创新科技有限公司、杭州思美视动影业有限公司自
设立以来,相关业务的开展未达到预期,为减少费用开支,优化资源配置,提高

管理效率,强化对子公司的集中统一管理,公司拟清算并注销以上两家控股子公
司。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于清算并注销控股子公司的公告》。


   特此公告。
                                              思美传媒股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 21 日

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