思美传媒:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:002712          证券简称:思美传媒           公告编号:2019-103




                      思美传媒股份有限公司

              第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于

2019 年 12 月 9 日(周一)以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 4
日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司终止公开发行可转换公司债券
事项,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和
《公司章程》的规定,同意终止本次公开发行可转换公司债券事项。

    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》。
    二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:信永中和会计师事务所(特殊普通

合伙) (以下简称“信永中和”)具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,
能满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因
此,同意聘任信永中和为公司 2019 年度审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于更换会计师事务所的公告》。


   特此公告。
                                           思美传媒股份有限公司监事会
                                                    2019 年 12 月 10 日

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