思美传媒:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:002712         证券简称:思美传媒           公告编号:2019-108




                       思美传媒股份有限公司

            第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于
2019 年 12 月 21 日(周六)以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月
16 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人,实到董
事 8 人。会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    陈少杰先生因公司控制权发生变更,申请辞去公司董事、财务总监职务,辞

职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈少杰先生辞职后将不在公司担任任
何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,董事会同意聘任侯学建先生为
公司财务总监(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会换届之日止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见 同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
   特此公告。
                                              思美传媒股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 24 日
    简历:
    侯学建:男,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历;曾
任 TOM 集团子公司财务总监,永太和投资集团财务总监,深圳市联动文化投资

有限公司财务总监,龙帆传媒集团财务总监。2019 年 11 月至今任思美传媒董事。
    截止目前,侯学建先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被

执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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