思美传媒:2019年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002712              证券简称:思美传媒              公告编号:2019-111


                         思美传媒股份有限公司

              2019 年第五次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:
    1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

    4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况:
    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 12 月 10 日
以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2019 年第五

次临时股东大会的通知》。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019
年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 12

月 25 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开。
    出 席 现 场 会 议 和参 加 网 络投 票 的 股 东及 股 东 代 表共 6 人 , 代表 股 份
175,984,816 股,占公司股份总数的 30.2794%。其中:出席现场会议的股东及股
东代表 3 人,代表股份 175,967,916 股,占公司股份总数的 30.2765%;参加网
络投票的股东 3 人,代表股份 16,900 股,占公司股份总数的 0.0029%;本次会

议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 4 人,所持股份 362,137 股,占公
司股份总数的 0.0623%。
    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长任丁先生因工作原因未能现场
出席本次会议,本次股东大会由董事张莉女士主持。公司部分董事、监事、高级

管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况:
    本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案:

    1.审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
    表决结果:
    同意 175,984,816 股,占出席会议有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的
0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况为:
    同 意 362,137 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 的 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议决议通过,内容详见公司

2019 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的
公告。
    三、律师出具的法律意见:
    浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:思美
传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和

公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件目录:
    1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决
议;

    2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2019 年第五次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。

                     思美传媒股份有限公司董事会
                              2019 年 12 月 26 日

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