思美传媒:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:002712         证券简称:思美传媒           公告编号:2019-112




                       思美传媒股份有限公司

            第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于
2019 年 12 月 30 日(周一)以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月
25 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人,实到董

事 8 人。会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化,继续推行本次激励计划难以达
到预期的目的与效果。为保护公司及广大投资者的合法权益,结合公司未来发展
规划,公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划,与之相关的《2019 年
股票期权激励计划(草案)》《2019 年股票期权激励计划(草案)摘要》《股票期
权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于终止股票期权激励计划的公告》。
    二、审议通过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《思美传媒股份有限公司总经理工作细则》。


  特此公告。


                                             思美传媒股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 31 日

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