思美传媒:第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:002712          证券简称:思美传媒            公告编号:2019-113




                      思美传媒股份有限公司

             第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于

2019 年 12 月 30 日(周一)以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月
25 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司制定本次激励计划的背景发生
较大变化,继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果,终止本次股票期
权激励计划符合公司实际情况。本次终止股票期权激励计划事项,履行了必要的
程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司

规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章及其他规
范性文件和《公司章程》的规定,我们同意终止股票期权激励计划事项,与之相
关的《2019 年股票期权激励计划(草案)》《2019 年股票期权激励计划(草案)
摘要》《股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于终止股票期权激励计划的公告》。


    特此公告。
                                               思美传媒股份有限公司监事会
                                                        2019 年 12 月 31 日

关闭窗口