牧原股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002714           证券简称:牧原股份           公告编号:2019-178

                       牧原食品股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”、“牧原股份”)于 2019 年 12 月

10 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十次会议。召开本次
会议的通知及相关会议资料已于 2019 年 12 月 7 日通过书面、电子邮件等方式
送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会
议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法
有效。
     本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议
案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
    一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展供

应链应付账款资产证券化的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    为拓宽公司的融资渠道,同时促进公司与上游企业的协同发展,公司拟与
平安证券股份有限公司开展供应链应付账款资产证券化业务,公司及公司下属
公司作为基础资产的债务人参与发起牧原股份供应链应付账款资产支持专项计
划(下称“专项计划” )。本次资产支持计划储架发行不超过 50 亿元,经深圳证

券交易所审核通过后,在 2 年内择机分期开展;各期专项计划规模具体以实际
成立时的规模为准。
    《牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》详
见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关
事宜的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    为提高本次资产支持专项计划发行工作效率,公司董事会提请股东大会授
权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜,包括
但不限于:
    1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持
专项计划的发行方案的具体条款、证券规模、分层占比、发行期限等项目要素,

自主确定委任或变更中介机构等;
    2、根据资产支持专项计划的设立进度,负责修订、签署和申报与资产支持
专项计划发行有关的一切协议和法律文件,包括但不限于签署公司作为公司下
属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等。
    3、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对资产支持专

项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    4、办理与资产支持专项计划发行相关的其他事宜。
    上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。本专项计划尚
需取得证券交易所出具的挂牌无异议函,以及发行完成后需报中国证券投资基
金业协会备案。

   三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、Ram Charan
为关联董事,回避表决;并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    《牧原食品股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见
2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在
滑县设立合资公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资
的公告》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在
濉溪设立合资公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资
的公告》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股子公司滑县牧华畜牧产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资
的议案》。
     《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资

的公告》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股子公司淮北市牧华畜牧业产业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司
增资的议案》。

     《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资
的公告》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
国投创益产业基金管理有限公司签署战略合作框架协议的议案》,并同意将该议

案提交公司股东大会审议。
     《牧原食品股份有限公司关于与国投创益产业基金管理有限公司签署战略
合作框架协议的公告》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、《 上 海 证 券 报 》 、《 证 券 日 报 》 和 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

     九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理与国投创益产业基金管理有限公司合作相关事宜的
议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     为具体实施公司与国投创益产业基金管理有限公司的合作事宜,公司董事
会提请股东大会授权董事会全权办理有关公司与国投创益产业基金管理有限公

司合作的相关事宜,包括但不限于签署与本次合作有关的一切协议和文件、成
立合资公司等事项,公司董事会提请授权期限自股东大会通过之日起 12 个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
     十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与
央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署投资协议暨对外
投资设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企
业(有限合伙)签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》详见 2019 年 12
月 11 日司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
与上海光控麦鸣投资中心(有限合伙)签署投资协议暨对外投资设立子公司的
议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于与上海光控麦鸣投资中心(有限合伙)签署
投资协议暨对外投资设立子公司的公告》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
增加 2019 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》,并同意将该
议案提交公司股东大会审议。

    《牧原食品股份有限公司关于增加 2019 年度公司使用自有闲置资金开展委
托理财额度的公告》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
金融衍生品业务内部控制制度的议案》。

    《牧原食品股份有限公司金融衍生品业务内部控制制度》详见 2019 年 12
月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
商品期货套期保值业务管理制度的议案》。

    《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》详见 2019 年 12
月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司开展外汇衍生品交易的议案》。
    为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益,公司
拟开展外汇衍生品交易业务。根据公司跨境融资等外汇业务金额、期限以及谨
慎预测原则,预计外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 20 亿元人民币,
本额度自董事会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日使用。同时,授权衍生品业务
决策小组具体负责公司的外汇衍生品业务有关事宜。

    《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见 2019 年 12
月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

    为规避饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响,公司以自有
资金进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务,有效管理价格大幅波动的风
险。根据业务实际需要,公司在套期保值业务中投入的保证金总额不超过人民
币 30,000 万元。期限自董事会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。同时,授权衍
生品业务决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。

    《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见
2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
支付 2019 年优先股固定股息的议案》。

   公司于 2017 年 12 月 26 日发行了第一期优先股 24,759,300 股,每股面值均
为 100 元。按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定,本次优先股采用每
年付息一次的付息方式,每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满
一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日。顺延期
间应付股息不另计利息。

     优先股 2019 年固定股息支付日期为 2019 年 12 月 26 日,股息金额为
247,593.00 万元×6.80%=16,836.324 万元。
    十八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第六次临时股东大会,审议一、
二、三、八、九、十二项议案。
    《牧原食品股份有限公司关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的公
告》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。

                                             牧原食品股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2019 年 12 月 11 日

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