牧原股份:独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

                     牧原食品股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、
《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董

事制度》等有关规定,我们作为牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会独立董事,经认真审阅相关资料,对以下事项发表独立意见:


    一、关于公司 2019 年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项
意见

    经查核,公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的
原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关
联交易实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交
易根据市场原则定价,公允、合理,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中
小股东利益的利益。

   二、关于 2020 年度日常关联交易预计的独立意见

    公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的,交易价格按照公允价
格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。
公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事作了回避表决,审议表决程序合
法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

   三、关于增加 2019 年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的独立意见
    公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》,规定了公司委托理财的审
批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。公司董事会所审议的
购买理财产品事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;本次增加以

自有闲置资金进行委托理财额度行为,符合公司利益需要,有利于提高公司的资
金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存
在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同
意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

   四、关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见
    鉴于公司业务的发展,为规避跨境融资的汇率、利率波动风险,公司及子公
司通过利用合理的金融工具锁定交易成本,有利于降低经营风险。公司内部建立
了相应的监控机制,符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状
况和金融趋势、汇率、利率波动预测以及公司的业务规模,同意公司在批准额度

范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

   五、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见

    1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务,不使用募集资
金直接或间接进行套期保值,相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。
    2、公司针对开展期货套期保值业务,制定了《期货套期保值业务管理制度》,
建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

    3、在保证正常生产经营的前提下,公司开展期货套期保值业务,有利于公
司规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高公司抵御因原材料价格波动给公
司经营造成影响的能力,实现公司长期稳健发展。
    综上我们认为:公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利
益,同意公司开展期货套期保值业务。

   六、关于在滑县、濉溪设立合资公司的独立意见

    公司与华能贵诚信托有限公司合作共同投资设立合资公司,有利于公司扩大
生猪养殖规模一体化饲养模式,提高公司产品市场占有率,获取规模经济效益。
公司此次投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的
情形,决策经过深思熟虑,审议程序合法有效,因此,我们同意公司与华能贵诚
信托有限公司在河南省安阳市滑县、安徽省淮北市濉溪县投资设立合资公司。


    (以下无正文)
(本页无正文,为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》签字页)


独立董事签名:


刘利剑:




项振华:




李宏伟:




                                             2019 年 12 月 10 日

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