登云股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

怀集登云汽配股份有限公司
                   第三届董事会第 17 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 17 次会议
通知已于 2016 年 12 月 24 日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于
2016 年 12 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会
议应参加会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9 名(其中董事赵文劼、杨建东,
独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决;董事张福如因公务不能
出席会议,授权董事长张弢行使表决权),出席会议的人数超过董事总数的二分
之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的董事审议通过了如下决议:
    一、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
    经公司董事长张弢先生提名,董事会提名委员会审核,并通过深圳证券交易
所董事会秘书任职资格审核,同意聘任张福如先生为公司董事会秘书,任期与公
司第三届董事会任期相同。张福如先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格
证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。其
薪酬参照公司副总经理水平。
    公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立
意见》。张福如先生简历详见附件。
    特此公告!
                                         怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年十二月三十日
附件:简历
    张福如,男,1966 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师。1988
年 8 月-2008 年 7 月,先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银
行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作;2008 年 7 月-2016 年 10 月,
在浙江华友钴业股份有限公司工作,先后担任上市办主任、证券与投资部部长、
董事会秘书、副总经理。自 2016 年 10 月起担任怀集登云汽配股份有限公司副总
经理。自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事。2016 年 12 月已
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    张福如先生目前未持有公司股份,是公司董事和高级管理人员,与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张福如先生联系方式如下:电话:0758-5525368;传真:0758-5865855;邮
箱:dengyun@huaijivalve.com;联系地址:怀集县怀城镇登云亭,怀集登云汽
配股份有限公司;邮政编码:526400。

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