登云股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告

怀集登云汽配股份有限公司
                   第三届董事会第 22 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 22 次会议
通知已于 2017 年 7 月 14 日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于
2017 年 7 月 20 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中董事张弢、赵文劼、杨
建东,独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决),出席会议的人
数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的董事审议通过了如下决议:
    会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》。
    经公司董事长张弢先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张福如先生
为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期相同。同时免去张福如先生公司副
总经理的职务。
    公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任总经理的独立意
见》。张福如先生简历详见附件。
    特此公告!
                                        怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年七月二十日
附件:简历
    张福如,男,1966 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师。1988
年 8 月-2008 年 7 月,先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银
行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作;2008 年 7 月-2016 年 10 月,
在浙江华友钴业股份有限公司工作,先后担任上市办主任、证券与投资部部长、
董事会秘书、副总经理;自 2016 年 10 月起担任怀集登云汽配股份有限公司副总
经理;自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事、董事会秘书。
    张福如先生目前未持有公司股份,是公司董事和高级管理人员,与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

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