登云股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告

怀集登云汽配股份有限公司
                   第三届董事会第 24 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 24 次会议
通知已于 2017 年 8 月 23 日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于
2017 年 8 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中董事杨建东先生,独立
董事陈海鹏先生和江华先生以通讯方式参与表决;董事长张弢先生因公务不能出
席会议,授权董事张福如先生行使表决权),出席会议的人数超过董事总数的二
分之一。本次会议由半数以上董事共同推举董事张福如先生主持。本次会议的召
集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
    出席本次会议的董事审议通过了如下决议:
    一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2017 年半
年度报告及摘要的议案》。
    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于募集资金
2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第 24
次会议相关事项的独立意见》。
    三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于补选第三届
董事会相关专门委员会委员的议案》。
    鉴于近期部分董事辞职,且补选邹晓慧女士为董事,补选江华先生和孙向东
先生为独立董事的议案已经公司董事会和股东大会审议通过,根据《公司法》、
《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定,同意补选以下人员为董事会
相关委员会委员,具体如下:
    1、补选江华先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员兼召集人,任
期与公司第三届董事会任期相同。
    2、补选孙向东先生为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,以
及提名委员会委员兼召集人,任期与公司第三届董事会任期相同。
    3、补选张福如先生为董事会战略委员会和提名委员会委员,任期与公司第
三届董事会任期相同。
    4、补选邹晓慧女士为董事会审计委员会委员,任期与公司第三届董事会任
期相同。
    特此公告!
                                         怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                   二○一七年八月三十日

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