登云股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002715              证券简称:登云股份                公告编号:2019-043




                      怀集登云汽配股份有限公司
                   第四届董事会第 13 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 13 次会议

通知已于 2019 年 7 月 24 日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于
2019 年 7 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中独立董事董秀良、江华、
孙向东以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次
会议由董事长杨海坤先生主持,本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的有关规定。
    出席本次会议的董事审议通过了如下决议:
    一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2019 年半

年度报告及摘要的议案》
    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于募集资金
2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第 13
次会议相关事项的独立意见》。
    三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于会计政策
变更的公告》
     《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第 13 次会
议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                       二○一九年七月三十一日

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