登云股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002715            证券简称:登云股份           公告编号:2019-052




                      怀集登云汽配股份有限公司
                   第四届董事会第 15 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 15 次会议

通知已于 2019 年 9 月 30 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人
员发出,本次会议于 2019 年 10 月 8 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研
发大楼二楼会议室召开。
    本次会议应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中独立董事
董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的
二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主
持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的
有关规定。

    与会董事审议通过了如下决议:
    会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了 《关于公司全资子公
司向怀集县金菱商贸有限公司借款的议案》。
    公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟向怀集
县金菱商贸有限公司借款人民币 2,000 万元,用于资金周转。借款期限为 30 日,
登月气门有权延期最多不超过 30 日。本次借款利率按照中国人民银行一年期贷
款基准利率 4.35%上浮 40%计算,即年化 6.09%。本次借款为短期借款,公司及
登月气门无需提供任何抵押及担保。

    公司、登月气门与怀集县金菱商贸有限公司不存在关联关系。根据相关规则
及公司《章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
           二〇一九年十月九日

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