ST金贵:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002716            证券简称:金贵银业              公告编号:2019-141


                    郴州市金贵银业股份有限公司

               2019 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、


 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、重要内容提示
    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019 年 11 月 1 日(星期五)下午 14:30;
    网络投票时间:2019 年 10 月 31 日—2019 年 11 月 1 日

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年
11 月 1 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2019 年 10 月 31 日下午 15:00—2019 年 11 月 1
日下午 15:00 期间的任意时间。
 2、会议召开地点:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵银业科技园

    会议室;
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、会议召集人:公司监事会;
    5、会议主持人:公司监事会主席冯元发先生;
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
       大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
               6、会议出席情况:
              (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人,代表有表决权股份

       342,269,62 股,占公司总股份的 35.6353%。
               (2)现场会议出席情况
              出席现场会议的股 东或股东代理 人共 5 人,代 表有表决权的 股份数为
       342,194,952 股。占公司股份总数的 35.6276%;
               (3)网络投票情况

              通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 74,670 股,占公司股份总数
       0.0078%。
               (4)公司董事出席了会议,公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师
       列席了会议。
              会议由公司董事长曹永贵先生主持。

              一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,
              具体审议与表决情况如下:

                                                                        出席会议的股
序号            表决事项                           表决情况             东有效表决票
                                                                                       表决
                                                                        合计数(股)
                                                                                       结果
                                                       得票数占出席会

       《关于补选公司监事的议                          议股东所持有效
 1                                     得票数                                /            /
       案》                                            表决权股份总数

                                                         的比例(%)

       《补选周柏龙先生为第四
1.01                                 342,230,157          99.9885%      342,269,622    当选
       届监事会非职工监事》

       《补选王先平先生为第四
1.02                                 342,231,208          99.9888%      342,269,622    当选
       届监事会非职工监事》


              二、持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:
                                                                      出席会议的股东
序号            表决事项                      表决情况                有效表决票合计
                                                                                       表决
                                                                          数(股)
                                                                                       结果
                                                   得票数占出席会

       《关于补选公司监事的议                      议股东所持有效
 1                                   得票数                                  /            /
       案》                                        表决权股份总数

                                                     的比例(%)

       《补选周柏龙先生为第四
1.01                                 35,205              47.1474%         74,670       当选
       届监事会非职工监事》

       《补选王先平先生为第四
1.02                                 36,256              48.5550%         74,670       当选
       届监事会非职工监事》


         四、律师见证情况

          1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;
          2、见证律师:胡浩然、朱龙;
          3、结论性意见:综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符
       合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
       规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大

       会的表决程序及表决结果合法有效。
          五、备查文件
              1、郴州市金贵银业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议;
              2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
              特此公告。

                                                 郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                                              2019 年 11 月 2 日

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