ST金贵:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002716            证券简称:金贵银业             公告编号:2019-143



                    郴州市金贵银业股份有限公司

                第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、


 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、监事会会议召开情况
    郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次
会议通知于 2019 年 11 月 3 日以电话和专人送达的方式发出,于 11 月 8 日上午

09:00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵银业科技园二楼会议室以现
场的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事共 3 人。

    会议由职工代表监事张小晖先生主持,公司董事会秘书曹永贵先生列席会

议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    内容:经与会监事一致同意,选举周柏龙先生为公司监事会主席,任期与

本届监事会一致。周柏龙先生简历见附件。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

     三、备查文件

     1、经与会监事签字的监事会决议;
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                      郴州市金贵银业股份有限公司监事会
                                               2019 年 11 月 9 日
                              周柏龙先生简历
    周柏龙,男,中国籍,无境外永久居留权,1965 年生,中共党员,本科学
历,审计师职称。1985 年 8 月至 1995 年 12 月于郴州市水泥厂任会计、副科长;
1995 年 12 月至 2002 年 5 月于郴州市审计师事务所任审计员、副所长;2002 年
5 月至 2008 年 3 月于郴州高等级公路管理有限公司任财务科长;2008 年 3 月至
2010 年 11 月于郴州市高等级公路管理站任办公室主任;2010 年 12 月至今于郴

州市金贵银业规股份有限公司任审计监察部总监。
    周柏龙先生不持有公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,周柏龙先生不是失信被执行人,符合《公司
法》、《公司章程》中关于监事会主席的任职资格规定,具备履行相应职责的能

力和条件。

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