ST金贵:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码:002716            证券简称:ST 金贵             公告编号:2019-162


                    郴州市金贵银业股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》的有关规定及公司实际工作需要,经郴州市金贵银业股份有
限公司(以下简称 “公司”)于 2019 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十五
次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将相关事项公

告如下:
    公司于 2019 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会同意聘任公司
副总裁许子军先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期与本届董事会任期
一致,公司董事长曹永贵先生不再代行董事会秘书职责。

    经审核,许子军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经
验,具有良好的职业道德和个人品德,不存在法律、法规、部门规章、规范性
文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在损害公司及其他股东利
益的情况。许子军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,
深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立

意见,一致同意聘任许子军先生为公司董事会秘书,具体内容详见 2019 年 12 月
26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第
二十五次会议相关事项的独立意见》。

    许子军先生联系方式:

    办公地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号

    邮政编码:423038
    办公电话:0735-2659812
传真号码:0735-2659812
电子邮箱:xuzj@jingui-silver.com

特此公告。


                                   郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                           2019 年 12 月 26 日
    许子军先生简历:
    许子军,男,中国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,本科学历,2006
年至 2012 年,中国移动郴州分公司任行业经理,2012 年至今,先后在郴州市金

贵银业股份有限公司任项目申报员、证券部主任、证券事务代表、副总裁。
    许子军先生不持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司
法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形,不属于失信被执行人。

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