证券代码：002716 证券简称：ST 金贵 公告编号：2020-041
郴州市金贵银业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：2020 年 4 月 24 日—2020 年 4 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午 9:15—2020 年 4 月 24 日下
午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二楼
会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事张平西先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权股份
244,216,634 股，占公司总股份的 25.4266%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数为
240,579,084 股。占公司股份总数的 25.0478%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 3,637,550 股，占公司股份总数
0.3787％。
(4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师
列席了会议。
会议由公司董事张平西先生主持。
一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，
具体审议与表决情况如下：
表决意见 表决
序号 议案名称 同意 反对 弃权 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于终止募
集资金投资项
目并将剩余募
1 241,744,034 98.9875% 2,472,600 1.0125% 0 0% 通过
集资金用于永
久补充流动资
金的议案》
二、持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下：
中小股东有 表决意见
序
议案名称 效表决权股 同意 反对 弃权
号
份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1 《关于终止募集 9,425,236 9,425,236 79.2181％ 2,472,600 20.7819％ 0 0%
资金投资项目并
将剩余募集资金
用于永久补充流
动资金的议案》
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：丁少波、刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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