ST金贵:关于2020年度日常关联交易预计的公告

       证券代码:002716                证券简称:ST 金贵              公告编号:2020-047

                                郴州市金贵银业股份有限公司
                           关于 2020 年度日常关联交易预计的公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

           误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
            一、日常关联交易基本情况


              一、日常关联交易基本情况
              (一)日常关联交易概述
              郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”、“金贵银业”)于2020
       年4月28日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议,会议
       通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曹永贵、曹永德、
       张平西、许军回避表决,其余4位董事全部同意,会议审议通过了《关于2020年
       度日常关联交易预计的议案》。
              (二)预计日常关联交易类别和金额


                         关联交易内    关联交易                  截至 3 月 31 日
关联交易                                                                           上年发生金额
              关联人         容        定价原则   预计金额(元) 已 发 生 金 额
  类别                                                                             (元)
                                                                 (元)

                        停车费、水
            郴州市金    费、电费、中
            皇酒店管    央空调、物业   参照市场
                                                   3,000,000.00     91,447.00       1,808,513.35
            理有限公    费、卫生费、     价格
接受关联    司          招待及住宿
人提供的                费、门店租赁
劳务         郴州市金
             江房地产
                                       参照市场
             开发有限     租赁房屋                  300,000.00      48,000.00        926,699.17
                                         价格
               公司


合计             /           /            /        3,300,000.00     139,447.00       2,735,212.52



              (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                   单位:元
                    关联交易内   实际发生                     实际发生额   实际发生额
关联交                                         预计金额                                 披露日期
          关联人        容         金额                       占同类业务   与预计金额
易类别                                           (元)                                 及索引
                                   (元)                     比例(%)   差异(%)

                                                                                        详见 2019 年
                    停车费、水                                                          4 月 30 日在
                    费、电费、                                                          www.cninfo.
         郴州市金
                    中央空调、                                                          com.cn 巨潮
         皇酒店管                1,808,513.
                    物业费、卫       35
                                              7,000,000.00      35.87%       -74.16%     资讯网披露
         理有限公                                                                          的《关于
                    生费、招待
         司                                                                             2019 年度日
接受关              及住宿费、
                                                                                         常关联交易
联人提                门店租赁                                                          预计的公告》
供的劳                                                                                  详见 2019 年
务                                                                                      4 月 30 日在
         郴州市金                                                                       www.cninfo.
         江房地产                                                                       com.cn 巨潮
         开发有限    租赁房屋    926,699.17   3,000,000.00       100%        -69.11%     资讯网披露
           公司                                                                            的《关于
                                                                                        2019 年度日
                                                                                         常关联交易
                                                                                        预计的公告》
                                 2,735,212.
合计        /           /                52
                                              10,000,000.00       /             /            /

                    受公司办公地址变更及业务发展的影响,公司租赁及日常招待费有所减少,公司日
公司董   郴州市金
                    常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,实际发生金额少于全年预计金额,
事会对   皇酒店管
                    上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利
日常关   理有限公
                    益的情形。今后公司将加强日常关联交易的管理,在确保公司正常经营的情况下,
联交易     司
                    使其预计发生额相对较为准确。
实际发
生情况
         郴州市金   受公司办公地址变更的影响,公司对金皇酒店的租赁业务有所减少,公司日常关联
与预计
         江房地产   交易实际发生金额较预计金额存在差异,实际发生金额少于全年预计金额,上述差
存在较
         开发有限   异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情
大差异
           公司     形。今后公司将加强日常关联交易的管理,在确保公司正常经营的情况下,使其预
的说明
                    计发生额相对较为准确。

公司独
立董事       为保证公司经营发展的顺利进行以及提高效率,公司在预计 2019 年度关联交易额度时,按
对日常   业务拓展上限进行预计,但受公司业务发展的影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存
关联交   在差异,实际发生金额少于全年预计金额。
易实际       经核查,公司 2019 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易价
发生情   格根据市场交易价格确定,不会影响公司的独立性。不会对公司经营情况造成重大影响,不存在
况与预   损害公司及中小股东利益的情形。
计存在
较大差
异的说



           二、关联人介绍和关联关系
            1、基本情况
     郴州市金皇酒店管理有限公司(以下简称“金皇酒店”)成立于2013年08月
13日,法定代表人曹雪武,注册资本:800万人民币。该公司的经营范围为:酒
店管理及相关业务培训、卷烟零售,预包装食品批发兼零售,住宿、餐饮、洗浴、
健身、足疗、会议及展览服务,物业管理,票务代理,贸易经济代理。住所为:
湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1-5层、20-26层。截至2019年12月
31日,该公司的资产总额为183,468,789.08元,净资产为-43,917,476.32元;2019
年度实现营业收入45,626,070.51元,利润总额-22,295,658.93元,净利润为
-22,295,658.93元(以上数据未经审计)。
     郴州市金江房地产开发有限公司(以下简称“金江房地产”)成立于2002年
03月25日,法定代表人曹永贵,注册资本2,000万元人民币。该公司的经营范围
为:房地产开发、经营、租赁。住所为郴州市北湖区日月路1号雄森假日酒店副
楼1124号。截至本公告披露日,公司暂未获得金江房地产截至2019年12月31日相
关的财务数据。
    2、与上市公司的关联关系
     金皇酒店是金江房地产的全资子公司,金江房地产认缴出资800万元,认缴
出资比例为100%,金江房地产是公司董事长曹永贵先生的控股公司,曹永贵先生
认缴出资1,840万元,认缴出资比例为92%,金皇酒店与金江房地产符合《深圳证
券交易所股票上市规则》10.1.3(三)条规定的关联关系情形。
    3、履约能力分析
    金皇酒店、金江房地产经营发展正常,具备履约能力,上述关联交易系正常
的生产经营所需。
    三、日常关联交易的主要内容

    1、定价政策和定价依据
   上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根
据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。
    2、关联交易协议签署情况
   公司的全资子公司湖南金福银贵信息科技有限公司与金江房地产签署了《房
屋租赁合同》。合同约定公司租用金皇大厦1栋5楼办公室一间及金皇大厦大堂左
侧,共约83m,每月租金16,000元。
    四、日常关联交易的目的和对公司的影响
   上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,交易各方业务合作关
系较为稳定,交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,符合市场化定价规
则,不存在损害公司和中小股东利益的情况;上述关联交易占公司同类交易的比
例较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的
独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖。
    五、独立董事事前认可意见及独立意见
    1、关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见
    我们认真的审查了公司提交的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》及
其相关材料,经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易
等情况的核查,公司与关联方发生的关联交易是必要的。交易双方是按照“公平
自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易定价政策和定价依据
均为参照市场价格或协商方式确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在
损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将此关联交易预计情况提交公司第
四届董事会第三十次会议审议。
    2、对公司2020年度日常关联交易预计的独立意见
    作为公司的独立董事,我们认真审议了《关于公司2020年度日常关联交易预
计的议案》我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和确认。基于我们的独立
判断,发表独立意见如下:同意公司与郴州市金皇酒店管理有限公司、郴州市金
江房地产开有限公司在平等、自愿的基础上分别开展相关业务,与郴州市金皇酒
店管理有限公司产生的费用不超过300万元,与郴州市金江房地产开有限公司不
超过30万元。
    六、监事会意见
     公司2020年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、
合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独
立性。
    七、备查文件
    1、郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议;
    2、郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议;
    3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可
意见;
4、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;


   特此公告。


                                 郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                            2020年4月29日

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