*ST金贵:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002716            证券简称:*ST 金贵             公告编号:2020-113


                    郴州市金贵银业股份有限公司

               2020 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示
    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 7 月 10 日(星期五)下午 14:50;
    网络投票时间:2020 年 7 月 10 日—2020 年 7 月 10 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 7
月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 10 日上午 9:15—2020 年 7 月 10 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二楼
    会议室;
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、会议召集人:公司董事会;
    5、会议主持人:公司董事张平西先生;
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
        大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
                6、会议出席情况:
               (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人,代表有表决权股份
        233,299,658 股,占公司总股份的 24.2899%。
                (2)现场会议出席情况
               出席现场会议的股东或股东代理人共 5 人,代表有表决权的股份数为
        232,309,558 股,占公司股份总数的 24.1869%。
                (3)网络投票情况
                通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 990,100 股,占公司股份总数
        0.1031%。
                (4)公司董事出席了会议,公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师
        列席了会议。
               三、议案审议及表决情况
               (一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,
        具体审议与表决情况如下:
                                                              表决意见                                             表决

序号          议案名称                 同意                          反对                         弃权             结果

                              股数               比例         股数          比例          股数       比例

       《关于补选公司
 1     独立董事的议         232,643,258        99.7186%     656,400      0.2814%           0             0%        通过

       案》


               (二)持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:

                          中小股东有                                        表决意见

          议案名称        效表决权股                 同意                          反对                         弃权

                          份总数              股数          比例         股数              比例          股数          比例

       《关于补选公司
1      独立董事的议          990,100          333,700   33.7037%        656,400      66.2963%               0           0%

       案》
  四、律师见证情况
   1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;
   2、见证律师:刘中明、傅怡堃;
   3、结论性意见:综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1、郴州市金贵银业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议;
    2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 11 日

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