*ST金贵:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002716            证券简称:*ST 金贵             公告编号:2020-145


                    郴州市金贵银业股份有限公司

                2020 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示
    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 9 月 8 日(星期二)下午 14:50;
    网络投票时间:2020 年 9 月 8 日—2020 年 9 月 8 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 9
月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 8 日上午 9:15—2020 年 9 月 8 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二楼
    会议室;
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、会议召集人:公司董事会;
    5、会议主持人:公司董事长曹永贵先生;
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
       大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
             6、会议出席情况:
            (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 158 人,代表有表决权股份
       114,750,181 股,占公司总股份的 11.9472%。
            (2)现场会议出席情况
            出席现场会议的股东或股东代理人共 6 人,代表有表决权的股份数为
       6,303,964 股。占公司股份总数的 0.6563%;
             (3)网络投票情况
            通过网络投票的股东 152 人,代表股份 108,446,217 股,占公司股份总数
       11.2909%。通过网络投票的中小股东 151 人,代表股份 29,829,217 股,占公司
       股份总数 3.1057%。
             (4)公司董事出席了会议,公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师
       列席了会议。会议由公司董事长曹永贵先生主持。
            三、议案审议及表决情况
            (一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,
       具体审议与表决情况如下:
                                                        表决意见                                        表决

序号       议案名称                 同意                       反对                       弃权          结果

                             股数           比例       股数           比例       股数            比例
       《关于公司与债权
       人郴州市祥跃贸易
       有限公司签订<债
       务转移暨股东代偿                                                                           0
 1                        114,728,481      99.9811%   21,700     0.0189%           0                    通过
       协议>以解决公司
       控股股东资金占用
       暨关联交易的议
       案》
       《关于公司与债权
       人重庆三峡银行股
       份有限公司北部新
       区支行签订<债务
 2                        114,671,581      99.9315%      0                   0   78,600     0.0685%     通过
       转移暨股东代偿协
       议>以解决公司控
       股股东资金占用暨
       关联交易的议案》
    《关于公司与债权
    人中国工商银行股
    份有限公司郴州北
    湖支行签订<债务                                              0.0685%
3                      114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
    转移暨股东代偿协
    议>以解决公司控
    股股东资金占用暨
    关联交易的议案》
    《关于公司与债权
    人长沙银行股份有
    限公司郴州分行、
    交通银行股份有限
    公司郴州分行签订                                             0.0685%
4                      114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
    <债务转移暨股东
    代偿协议>以解决
    公司控股股东资金
    占用暨关联交易的
    议案》
    《关于公司与债权
    人浙商银行股份有
    限公司长沙分行签
    订<债务转移暨股                                              0.0685%
5                      114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
    东代偿协议>以解
    决公司控股股东资
    金占用暨关联交易
    的议案》
    《关于公司与债权
    人华融湘江银行股
    份有限公司郴州东
    城支行签订<债务                                              0.0685%
6                      114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
    转移暨股东代偿协
    议>以解决公司控
    股股东资金占用暨
    关联交易的议案》
    《关于公司与债权
    人中国建设银行股
    份有限公司郴州南
    大支行、中国农业
    银行股份有限公司                                             0.0685%
7                      114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
    郴州分行、中信银
    行股份有限公司长
    沙分行、恒丰银行
    股份有限公司长沙
    分行签订<债务转
     移暨股东代偿协
     议>以解决公司控
     股股东资金占用暨
     关联交易的议案》
     《关于公司与债权
     人华夏银行股份有
     限公司郴州分行、
     中国光大银行股份
     有限公司郴州分行                                             0.0685%
8                       114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
     签订<债务转移暨
     股东代偿协议>以
     解决公司控股股东
     资金占用暨关联交
     易的议案》
     《关于公司与债权
     人中国民生银行股
     份有限公司长沙分
     行签订<债务转移                                              0.0685%
9                       114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
     暨股东代偿协议>
     以解决公司控股股
     东资金占用暨关联
     交易的议案》
     《关于公司与债权
     人湖南三湘银行股
     份有限公司签订<
     债务转移暨股东代                                             0.0685%
10                      114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
     偿协议>以解决公
     司控股股东资金占
     用暨关联交易的议
     案》
     《关于公司与债权
     人中国进出口银行
     湖南省分行签订<
     债务转移暨股东代                                             0.0685%
11                      114,671,581   99.9315%   0   0   78,600             通过
     偿协议>以解决公
     司控股股东资金占
     用暨关联交易的议
     案》
     《关于公司与债权
     人平安银行股份有
                        114,671,581   99.9315%   0   0   78,600   0.0685%   通过
12   限公司佛山分行签
     订<债务转移暨股
     东代偿协议>以解
        决公司控股股东资
        金占用暨关联交易
        的议案》
        《关于公司与债权
        人中国长城资产管
        理股份有限公司湖
        南省分公司、湖南
        省财信信托有限责                                                                              0.0685%
 13                               114,671,581      99.9315%          0             0   78,600                       通过
        任公司签订<债务
        转移暨股东代偿协
        议>以解决公司控
        股股东资金占用暨
        关联交易的议案》



              (二)持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:

                               中小股东有                                     表决意见

序号         议案名称          效表决权股                同意                       反对                         弃权

                               份总数             股数           比例       股数           比例          股数           比例

       《 关于公 司与 债权人
       郴 州市祥 跃贸 易有限
       公司签订<债务转移暨
 1                               29,829,217      29807517       99.9273%    21,700        0.0727%             0              0
       股东代偿协议>以解决
       公 司控股 股东 资金占
       用暨关联交易的议案》
       《 关于公 司与 债权人
       重 庆三峡 银行 股份有
       限 公司北 部新 区支行

 2     签订<债务转移暨股东       29,829,217     29,750,617      99.7365%          0              0      78,600     0.2635%
       代偿协议>以解决公司
       控 股股东 资金 占用暨
       关联交易的议案》
       《 关于公 司与 债权人
       中 国工商 银行 股份有
       限 公司郴 州北 湖支行

 3     签订<债务转移暨股东       29,829,217     29,750,617      99.7365%          0              0      78,600     0.2635%
       代偿协议>以解决公司
       控 股股东 资金 占用暨
       关联交易的议案》
    《 关于公 司与 债权人
    长 沙银行 股份 有限公
    司郴州分行、交通银行
    股 份有限 公司 郴州分
4                           29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%
    行签订<债务转移暨股
    东代偿协议>以解决公
    司 控股股 东资 金占用
    暨关联交易的议案》
    《 关于公 司与 债权人
    浙 商银行 股份 有限公
    司长沙分行签订<债务

5   转移暨股东代偿协议>     29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%
    以 解决公 司控 股股东
    资 金占用 暨关 联交易
    的议案》
    《 关于公 司与 债权人
    华 融湘江 银行 股份有
    限 公司郴 州东 城支行

6   签订<债务转移暨股东     29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%
    代偿协议>以解决公司
    控 股股东 资金 占用暨
    关联交易的议案》
    《 关于公 司与 债权人
    中 国建设 银行 股份有
    限公司郴州南大支行、
    中 国农业 银行 股份有
    限公司郴州分行、中信
    银 行股份 有限 公司长
7                           29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%
    沙分行、恒丰银行股份
    有 限公司 长沙 分行签
    订<债务转移暨股东代
    偿协议>以解决公司控
    股 股东资 金占 用暨关
    联交易的议案》
    《 关于公 司与 债权人
    华 夏银行 股份 有限公
    司郴州分行、中国光大
    银 行股份 有限 公司郴

8   州分行签订<债务转移     29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%
    暨股东代偿协议>以解
    决 公司控 股股 东资金
    占 用暨关 联交 易的议
    案》

9   《 关于公 司与 债权人   29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%
     中 国民生 银行 股份有
     限公司长沙分行签订<
     债 务转移 暨股 东代偿
     协议>以解决公司控股
     股 东资金 占用 暨关联
     交易的议案》
     《 关于公 司与 债权人
     湖 南三湘 银行 股份有
     限公司签订<债务转移

10   暨股东代偿协议>以解     29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%
     决 公司控 股股 东资金
     占 用暨关 联交 易的议
     案》
     《 关于公 司与 债权人
     中 国进出 口银 行湖南
     省分行签订<债务转移

11   暨股东代偿协议>以解     29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%
     决 公司控 股股 东资金
     占 用暨关 联交 易的议
     案》

     《 关于公 司与 债权人

     平 安银行 股份 有限公

     司佛山分行签订<债务

12   转移暨股东代偿协议>     29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%

     以 解决公 司控 股股东

     资 金占用 暨关 联交易

     的议案》

     《 关于公 司与 债权人

     中 国长城 资产 管理股

     份 有限公 司湖 南省分

     公司、湖南省财信信托

13   有限责任公司签订<债     29,829,217   29,750,617   99.7365%   0   0   78,600   0.2635%

     务 转移暨 股东 代偿协

     议>以解决公司控股股

     东 资金占 用暨 关联交

     易的议案》



            四、律师见证情况
   1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;
   2、见证律师:刘中明、傅怡堃;
   3、结论性意见:综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1、郴州市金贵银业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议;
    2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 9 日

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