*ST金贵:第四届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码:002716            证券简称:*ST 金贵           公告编号:2020-149

                    郴州市金贵银业股份有限公司

              第四届董事会第四十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三
次会议通知于 2020 年于 9 月 23 日以电话和专人送达的方式发出,于 2020 年 9
月 28 日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事 7 人,实际
出席会议的董事 7 人。
     会议由董事长曹永贵先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,
本次会议通过了如下议案:
   一、《关于补选公司非独立董事的议案》
    公司董事会于近日收到非独立董事、副总经理张平西先生的书面辞职报告,
张平西先生因个人原因提出辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职
务。为保障公司董事会的规范运作,根据公司董事会提名委员会的提名并经董事
会审查,现提名曹凯先生(简历附后)为公司非独立董事候选人,同时担任董事
会战略委员会委员。任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
    内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于非独立董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该议案。
    独立董事对关于补选公司非独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届
董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                       郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                                 2020 年 9 月 29 日




附件:曹凯先生简历


   曹凯,男,中国籍,无境外永久居留权,1988 年出生,金融学硕士,2011
年 7 月至 2013 年 1 月任金贵银业国际贸易(香港)有限公司业务员,2013 年 1
月任金贵银业国际贸易(香港)有限公司副总经理,2014 年 2 月任金贵银业国
际贸易(香港)有限公司总经理,2015 年 4 月至 2018 年 1 月任公司国际贸易部
总经理,2018 年 1 月至今任郴州市金贵银业股份有限公司副总经理。
   曹凯先生未持有本公司股份,是公司董事曹永德先生的儿子,不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不属于失信被执行人,具备履
行相应职责的能力和条件。

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