*ST金贵:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

证券代码:002716           证券简称:*ST 金贵             公告编号:2020-161


                    郴州市金贵银业股份有限公司

             关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第五次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会
第四十四次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议
案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    4、会议召开时间:
  (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 20 日(星期五)下午 14:50。
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020
年 11 月 20 日 9:15 至 2020 年 11 月 20 日 15:00 的任意时间;
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象
  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日
为 2020 年 11 月 16 日,于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事及高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二
楼会议室。
    二、 会议审议事项:
  (一)会议审议事项:
     1、《关于补选公司非独立董事的议案》;
     2、《关于补选公司独立董事的议案》。
  (二)议案内容披露情况:

   议案 1 已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过,具体内容详见 2020
年 9 月 29 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限
公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》中的相关内容。
   议案 2 已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过,具体内容详见 2020
年 10 月 31 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限
公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》中的相关内容。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
   三、提案编码

                                                                   备注
 提案编码                        提案名称
                                                               该列打勾的栏
                                                               目可以投票

    100             总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票
  提案
    1.00      《关于补选公司非独立董事的议案》                       √

    2.00      《关于补选公司独立董事的议案》                         √
       四、现场会议登记方法
    1、登记时间:2020 年 11 月 18 日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。
    2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二楼会议
室。
    3、登记办法:
  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人
代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。
  (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单
等持股凭证登记(授权委托书见附件)。
  (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2020 年 11 月
18 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。
    本公司不接受电话登记。
   五、参与网络投票的具体操作程序
    本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附
件一。
       六、其他事项
    1、会议联系方式:
  (1)会议联系人:曹永贵、袁剑
  (2)联系电话:0735-2659812
  (3)传真:0735-2659812
  (4)电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com
  (5)邮政编码:423000
 (6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵银业)
   2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
   3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
       七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》;
2、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》。
  特此公告。


附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书


                           郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                      2020 年 10 月 31 日
附件一


                          参加网络投票的具体操作流程
            一、网络投票的程序
            1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362716”;投票简称:
     “金贵投票”
            2、优先股的投票代码与投票简称:不适用
            3、填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:
     同意、反对、弃权。
            4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
     股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具
     体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如
     先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为
     准。
            二、通过深交所交易系统投票的程序
            1、投票时间:2020 年 11 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30
         和 13:00-15:00。
            2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
            三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
            1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午 9:15,
         结束时间为 2020 年 11 月 20 日下午 15:00。
            2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
         投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,
         取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
         流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
         查阅。
            3 、 股 东 根据 获取 的 服 务 密码 或数 字 证 书 ,可 登录
         http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统
         进行投票。
 附件二
                                        授权委托书

 郴州市金贵银业股份有限公司:
         兹委托        先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公
  司 2020 年第五次临时股东大会并对下列议案投票。
         如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决
  权的后果均为本人(本单位)承担。
         委托人对下述议案表决如下:
                                                 备注
提案编码             提案名称              该列打勾的栏目       同意        反对        弃权
                                           可以投票
             总议案:除累积投票提案外
  100                                             √
             的所有提案
非累积投
票提案
             《关于补选公司 非独立
  1.00                                            √
             董事的议案》
             《关于补选公司独立董
  2.00                                            √
             事的议案》
    附注:
     1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”
 或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
     2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
     4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


 委托人姓名或名称(签章):                       委托人持股数:
 委托人身份证号码:
 或营业执照号码:                               委托人股东账户:
 受托人签名:                                   受托人身份证号:
 委托书有效期限:                               委托日期:2020 年 月 日

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