金轮股份:关于董事辞职及补选董事的公告

证券代码:002722         证券简称:金轮股份         公告编码:2020-072

债券代码:128076         债券简称:金轮转债


                      金轮蓝海股份有限公司

               关于董事辞职及补选董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事成
勇先生的书面辞职报告。成勇先生因个人原因申请辞去公司董事及下设董事会
提名委员会委员职务,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。成勇先生辞职后
仍继续担任公司党委书记、工会主席职务。截至本公告日,成勇先生未持有公
司股份。成勇先生辞去董事及提名委员会委员职务后,不会影响公司相关工作
的正常进行,公司及各子公司仍正常运营,不会对公司发展造成不利影响。

   经公司董事会提名委员会审查及第五届董事会 2020 年第六次会议审议通
过,同意提名汤华军先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事候选人,并
由汤华军先生接任提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审
议。

   汤华军先生于 2014 年 4 月至 2018 年 8 月期间曾担任公司副总经理职务,
属于在离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形,
自其离任相关职务至本公告披露日期间汤华军先生买卖本公司股份情况如下:
       序号          增持/减持时间            增持/减持数量(股)
         1          2020 年 1 月 3 日                10,000
         2          2020 年 1 月 6 日                10,000
         3          2020 年 1 月 9 日                -5,000
         4         2020 年 1 月 10 日                 5,000
         5          2020 年 7 月 7 日                -1,000
         6         2020 年 7 月 13 日                 1,000
   截至本公告披露日,汤华军先生持有公司股份 20,000 股,占公司总股本
0.01%。

    本次补选的董事候选人当选后,公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中独
立董事 3 名,公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

    公司独立董事就此事项发表了明确同意意见,具体内容请详见与本公告同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独
立董事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                         金轮蓝海股份有限公司董事会

                                               2020 年 11 月 7 日




       附件:

    汤华军先生:中国国籍,无境外居留权,1969 年出生,工商管理硕士。现
任南通金轮控股有限公司监事,海门市森达装饰材料有限公司董事长等。历任
金轮蓝海股份有限公司副总经理、金轮针布(白银)有限公司执行董事、总经
理,南通纳新节能科技有限公司总经理,上海超诚电子科技有限公司副总经理
等。

    汤华军先生持有本公司股份 20,000 股。汤华军先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,
最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汤华
军先生与公司控股股东南通金轮控股有限公司存在关联关系,为南通金轮控股
有限公司监事。汤华军先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查,汤华军先生不属于“失信被执
行人”。

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