金轮股份:半年报董事会决议公告

证券代码:002722         证券简称:金轮股份             公告编码:2021-047

债券代码:128076         债券简称:金轮转债


                       金轮蓝海股份有限公司

          第五届董事会 2021 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2021 年第九次会
议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出,并于 2021 年 8 月 26 日上
午 10 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮
蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形
式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由汤华军先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
    《2021 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    (二)审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
    2021 年上半年度,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
公告的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董
事关于第五届董事会 2021 年第九次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    本公司第五届董事会 2021 年第九次会议决议。
    特此公告。




                                          金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 30 日

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