雄韬股份:2019年第六临时股东大会会议决议公告

股票代码:002733               股票简称:雄韬股份           公告编号:2019-131



                     深圳市雄韬电源科技股份有限公司
                 2019年第六临时股东大会会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;


    一、 会议召开和出席情况
    (一)、会议召开情况

    1、会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 11 月 8 日(星期五)下午 14:30。
    (2)网络投票时间:2019 年 11 月 7 日-2019 年 11 月 8 日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 8 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 7 日 15:00

至 2019 年 11 月 8 日 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会
议室。
    3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

    5、会议主持人:公司董事长张华农先生。
    6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    (二)、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东(代理人)共计 14 人,共计代表股份 162,996,895 股,
占公司股本总额的 46.5555%。其中:出席本次现场会议的股东(代理人)共 5 人,代表
股份 162,905,297 股,占公司股本总额的 46.5293%%。根据深圳证券信息有限公司提供
的数据,通过网络投票的股东 9 人,代表股份 91,598 股,占公司股本总额的 0.0262%。

    2、出席本次股东大会的股东(代理人)中,中小投资者(除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 11 人,代表股份 373,548 股,占公司股本总
额的 0.1067%。
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会
议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016

年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,有权出席本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

    1、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
    表决结果:同意 162,933,622 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%;反对
15,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%;弃权 47,373 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%。
    其中,同意 310,275 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.0616%;反对 15,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 4.2565%;弃权 47,373 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 12.6819%。
    本议案为特别决议,已经由出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的
三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

    表决结果:同意 162,933,622 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%;反对
15,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%;弃权 47,373 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%。
    其中,同意 310,275 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.0616%;反对 15,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 4.2565%;弃权 47,373 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 12.6819%。
    本议案为特别决议,已经由出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的
三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有
关事项的议案》;

    表决结果:同意 162,933,622 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%;反对
15,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%;弃权 47,373 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%。
    其中,同意 310,275 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.0616%;反对 15,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 4.2565%;弃权 47,373 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 12.6819%。
    本议案为特别决议,已经由出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的
三分之二以上通过。
    4、审议通过《关于下属子公司开展保理业务及公司为其提供担保的议案》。
    决结果:同意 162,933,622 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%;反对 15,900

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%;弃权 47,373 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%。
    其中,同意 310,275 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.0616%;反对 15,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 4.2565%;弃权 47,373 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 12.6819%。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》;
    2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019 年第六次临时

股东大会的法律意见书》。
特此公告。


             深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                           2019 年 11 月 11 日

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