王子新材:第五届董事会第二次会议决议公告

股票代码:002735          股票简称:王子新材           公告编号:2022-030


                深圳王子新材料股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2022 年 4 月 18
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二次会议通知。会
议于 2022 年 4 月 28 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决
7 人,实际参加表决 7 人,分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹
跃云、孙蓟沙,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:
    一、审议通过关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
    公司第四届独立董事朱建军、张子学向董事会提交了《2021 年度独立董事
述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
    二、审议通过关于公司《2021 年度总裁工作报告》的议案

    2021 年度,在公司董事会的指导下,公司管理层领导全体员工按照年初董
事会制定的目标,在危机中育新机,在变局中开新局,稳扎稳打,锐意进取,致
力转型为整体包装解决方案供应商,联动军工科技产业和消费电子产业,实现公
司产业多元化发展。在内控管理方面继续强化,加强安全生产意识,严格控制各
项费用支出。
    报告期内公司实现营业总收入 173,513.57 万元,同比上升 12.55%,达到历
史最高水平;受大宗商品价格大幅上涨影响,归属于母公司净利润为 8,442.98
万元,同比下降 2.64%。
    公司监事会对该事项发表了同意意见。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
    三、审议通过关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
    公司监事会对该事项发表了同意意见。

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       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       四、审议通过关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

       经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2022]第 ZB10839
号 《 审 计 报 告 》 确 认 : 2021 年 度 公 司 期 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润
486,076,574.03 元,母公司期末实际可供股东分配的利润 55,637,523.51 元。
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2021 年度实际可供分配
利润为 55,637,523.51 元。
       为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施,结合公司经营情况,兼
顾公司的可持续发展,为增强公司抵御风险的能力,保障公司和股东的长远利益,
经董事会研究,拟定公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:不
派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年
度。
       公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       五、审议通过关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
       公司监事会对该事项发表了同意意见。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       六、审议通过关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
       公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,
公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案
       公司对 2021 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理,形成了公司
2021 年度的《内部控制规则落实自查表》,公司监事会对该事项发表了同意意见。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       八、审议通过关于公司《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的


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专项说明》的议案
       公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项报告,
公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       九、审议通过关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
       公司监事会对该事项发表了同意意见。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       十、审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
       基于公司 2021 年度与关联方发生的实际日常关联交易金额,公司预计 2022
年度日常关联交易合计不超过人民币 1,280 万元。
       公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,监事会发表了同意意
见。
       表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。其中,关联董
事王进军、王武军和程刚回避表决。
       十一、审议通过关于武汉中电华瑞科技发展有限公司 2021 年度业绩承诺实
现情况的议案
       根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审核报告,中电华瑞 2021
年度经审计归属于母公司的净利润 2,566.92 万元,扣除非经常性收益后归属于
母公司的净利润为 2,495.35 万元,均已达到承诺数 2,300 万元,按净利润(扣
除非经常性损益后的净利润孰低),完成本年承诺数的 108.49%。
       公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,
独立董事对该事项发表了同意意见。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       十二、审议通过关于设立子公司的议案
       为了进一步开拓消费电子业务,增强东南亚供应链,推进全球化战略,公司
拟在泰国设立两家跨国子公司。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
       十三、审议通过关于子公司股权转让的议案
       为了整合现有资源配置,优化企业运营管理,聚焦公司主业及优势产品,公


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司二级控股子公司宁波新容电气科技有限公司(以下简称“新容电气”)拟将其
所持有的参股公司宁波新容智能电气销售有限公司(以下简称“新容智能”)
8.3334%股权以人民币15万元转让给沈建君,将其所持有的参股公司宁波宁容龙
华电容器有限公司(以下简称“宁容龙华”)50%股权以人民币50万元转让给张
孜,其他股东放弃优先购买权。转让完成后,新容电气不再持有新容智能和宁容
龙华的股权。同时授权管理层处理上述投资有关事宜。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    十四、审议通过关于申请金融机构综合授信额度的议案
    公司(含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司,
下同)根据日常生产经营需要,向银行等相关金融机构申请任意连续 12 个月内
累计即期余额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度(其中银行借款净敞口额度不
超过 4 亿元),在该额度内循环使用,具体金融机构、申请额度与期限、授信方
式等以公司与相关金融机构签订的协议为准,同时授权公司管理层签署上述综合
授信额度内的相关法律文件。
    公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
    十五、审议通过关于公司《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》
的议案
    为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制,充分维护公司
股东依法享有的权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(2022 年修订)
和公司章程等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2023-2025
年)股东分红回报规划》。
    公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
    十六、审议通过关于公司《2022 年第一季度报告》全文的议案
    公司监事会对该事项发表了同意意见。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。


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    十七、审议通过关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
    经公司全体董事审议,同意于 2022 年 5 月 24 日下午 14:00 召开公司 2021
年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。

    以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
    十八、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议。
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         深圳王子新材料股份有限公司董事会
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