王子新材:关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:002735        证券简称:王子新材            公告编号:2022-053


               深圳王子新材料股份有限公司
        关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 18 日召
开第五届董事会第三次会议,审议通过了关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
案,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会所”)为公
司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格。该
所担任公司 2019 年度审计机构以来,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及
内控审计相关规则规定,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股
东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的
审计服务,公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构,聘期一年。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会所是国际会
计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货
业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)
注册登记。
    截至 2021 年末,立信会所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业
人员总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信会所 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29
亿元,证券业务收入 15.65 亿元。


                                   1/5
             2021 年度立信会所为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿
       元,同行业上市公司审计客户 20 家。
             2、投资者保护能力
             截至 2021 年末,立信会所已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险
       累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
       责任。
             近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲   被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
                                                                       诉讼(仲裁)结果
裁)人           人           事件         金额
           金亚科技、周旭                预计 4500 万     连带责任,立信会所投保的职业保险足以覆盖赔
投资者                       2014 年报
           辉、立信会所                       元          偿金额,目前生效判决均已履行
                          2015 年重                       一审判决立信会所对保千里在 2016 年 12 月 30
           保千里、东北证
                          组、2015 年                     日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行
投资者     券、银信评估、                   80 万元
                          报、2016 年                     为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,
             立信会所等
                              报                          立信会所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
             3、诚信记录
             立信会所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施
       24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

             (二)项目信息
             1、基本信息

                                    注册会计师     开始从事上市     开始在本所     开始为本公司提
           项目         姓名
                                      执业时间     公司审计时间       执业时间     供审计服务时间

      项目合伙人       丁彭凯        2007 年            2005 年       2013 年           2019 年

   签字注册会计师      宋金元        2017 年            2015 年       2017 年           2021 年

   质量控制复核人      刘海山        2002 年            2001 年       2013 年           2019 年

             (1)项目合伙人近三年从业情况:
             姓名:丁彭凯
           时间                    上市公司名称                                 职务
         2021 年度          深圳王子新材料股份有限公司                     项目合伙人
         2021 年度          贵州燃气集团股份有限公司                       项目合伙人
         2021 年度          天津凯发电气股份有限公司                       项目合伙人
         2020 年度              亿帆医药股份有限公司                       项目合伙人
         2020 年度          深圳王子新材料股份有限公司                     项目合伙人
         2019 年度              亿帆医药股份有限公司                       项目合伙人

                                                  2/5
   时间                   上市公司名称                   职务
2019 年度           深圳王子新材料股份有限公司         项目合伙人

     (2)签字注册会计师近三年从业情况:
     姓名:宋金元
  时间                    上市公司名称                    职务

2021 年度          深圳王子新材料股份有限公司          签字会计师

     (3)质量控制复核人近三年从业情况:
     姓名:刘海山
  时间                    上市公司名称                    职务
 2021 年              完美世界股份有限公司             项目合伙人
 2021 年              亿帆医药股份有限公司             项目合伙人
 2021 年         宸展光电(厦门)股份有限公司          项目合伙人
 2021 年         河北华通线缆集团股份有限公司          项目合伙人
 2021 年            精进电动科技股份有限公司           项目合伙人
 2021 年         北京三维天地科技股份有限公司          项目合伙人
 2021 年            深圳奥尼电子股份有限公司           项目合伙人
 2020 年         宸展光电(厦门)股份有限公司          项目合伙人
 2020 年              完美世界股份有限公司             项目合伙人
 2020 年         江苏通光电子线缆股份有限公司          项目合伙人
 2019 年         厦门合兴包装印刷股份有限公司          项目合伙人
 2019 年              完美世界股份有限公司             项目合伙人
 2019 年         江苏通光电子线缆股份有限公司          项目合伙人
 2019 年         北京星网宇达科技股份有限公司          项目合伙人
     2、诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
     3、独立性
     立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

     (三)审计收费
     1、审计费用定价原则
     主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工

                                         3/5
 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
      2、审计费用同比变化情况

                              2021              2022          增减%
年报审计收费金额(万元)        100.00           100.00          0.00
内控审计收费金额(万元)          -              20.00          100.00

      三、拟续聘会计师事务所履行的程序
      1、公司董事会审计委员会审议情况
      董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)能按照 2021 年
 度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司 2021 年度财务报告的审计
 意见;在执行公司 2021 年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照
 中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成
 了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意将关于续聘公司 2022 年度审
 计机构的议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
      2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见
      事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,
 并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度财
 务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此,同意提交公司第
 五届董事会第三次会议审议。
      独立意见:立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)具备多年为上市公
 司提供审计服务的经验与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观、
 公正,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们一致同意聘请立信会计师
 事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。同意
 将此议案提交公司股东大会审议。
      3、监事会意见
      监事会认为:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度审计过
 程中严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等有关法律法规、
 规范性文件的规定执行审计工作,了解公司内部控制的建立健全和实施情况,较
 好地完成了公司 2021 年度财务报告审计工作,出具的审计报告能客观、公正、


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真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
    4、公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过关于
续聘公司 2022 年度审计机构的议案,聘用期自 2022 年第二次临时股东大会审议
通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议;
    2、公司第五届监事会第三次会议决议;
    3、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项事前认可意见;
    4、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    5、公司审计委员会履职的证明文件;
    6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
    特此公告。
                                        深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 18 日




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