王子新材:第五届董事会第四次会议决议公告

股票代码:002735          股票简称:王子新材            公告编号:2022-060


                 深圳王子新材料股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2022 年 8 月 15
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第四次会议通知。会
议于 2022 年 8 月 26 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决
7 人,实际参加表决 7 人,分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹
跃云、孙蓟沙,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:
    一、审议通过关于公司《2022 年半年度报告》及摘要的议案
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
    二、审议通过关于公司《2022 年半年度财务报告》的议案
    根据公司 2021 年上半年的经营实际,公司编制了《2022 年半年度财务报告》,
本报告未经审计。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。

    以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议。
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 26 日




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