富煌钢构:关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

股票代码:002743              股票简称:富煌钢构        公告编号:2020-058号



                    安徽富煌钢构股份有限公司
  关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的
                                    公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2020 年 4 月 14 日,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会第四十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

    根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票

实施细则》等有关规定,公司于 2020 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二次会议,

对本次非公开发行股票预案进行了修订,现将本次非公开发行股票预案的具体修

订情况公告如下:
     预案章节            章节内容                     修订情况
                                         更新了本次非公开发行审批情况;
                                         修订了富煌建设认购区间;
 特别提示         特别提示               增加了富煌建设签订补充协议情况
                                         更新了公司未来三年(2020-2022年)股
                                         东回报规划的审批情况
                                         更新为“2017年、2018年、 2019年和
 释义             报告期
                                         2020年1-3月”
                                         变更董事会秘书及联系方式;
                  “一、发行人基本情况”
                                         更新公司经营范围
                  “二、本次非公开发行股
                  票的背景和目的”之
                  “(二)本次非公开发行 更新了截至最近一期末公司合并口径资
 第一节 本次非公
                  股票的目的”之“2、优 产负债率
 开发行股票方案概
                  化公司财务结构,提高抗
 要
                  风险能力”
                  “三、发行对象及其与公
                                         修订了富煌建设认购区间
                  司的关系”
                  “四、本次非公开发行方
                                         修订了富煌建设认购区间
                  案概要”之“(三)发行
                  对象和认购方式”
                 “五、本次非公开发行是 更新了审议本次非公开发行议案关联方
                 否构成关联交易”              回避情况
                 “七、本次发行方案已取
                 得有关主管部门批准情况 更新了本次非公开发行审批情况
                 以及尚需呈报批准程序”
                 “一、发行对象基本情
                 况”之“(四)最近3年主
                                               更新了富煌建设最近三年营业收入情况
                 要业务的发展状况和经营
第二节 发行对象 成果”
基本情况及附条件 “ 一 、 发 行 对 象 基 本 情
生效的股份认购合 况”之“(五)最近一年 更新了富煌建设最近一年财务数据
同摘要           的简要财务数据”
                 “二、附条件生效的股份
                                               更新了签署《附条件生效的非公开发行
                 认购合同及其补充协议摘
                                               股份认购合同之补充协议》的相关内容
                 要”
                 “二、本次募集资金使用
                 计划的必要性和可行性分
                 析”之“(一)募集资金 更新了报告期末公司合并口径资产负债
                 使 用 计 划 的 必 要 性 ” 之率
第三节 董事会关 “ 3 、 缓 解 资 金 需 求 压
于本次募集资金使 力,优化公司财务结构”
用的可行性分析   “三、本次募集资金投资
                 项目的基本情况”之
                 “(一)九里安置区装配 更新了募投项目审批情况
                 式建筑深化设计施工总承
                 包项目”
                                               更新了报告期末公司合并口径资产负债
                 “四、偿还债务的风险”
                                               率
第五节 本次非公 “五、存货及合同资产发 更新了报告期末公司存货和合同资产情
开发行相关风险说 生跌价损失的风险”            况
明               “六、短期内净资产收益
                                               更新了报告期内净资产收益率
                 率下降的风险”
                  “十、发行审批风险”     更新了本次非公开发行审批情况;
                 “一、本次非公开发行对     根据2019年度经审计的财务数据更新
                 公司每股收益等主要财务     了本次发行对上市公司主要财务指标
                 指标的影响”               影响的测算数据
第六节 本次非公 “四、本次非公开发行摊
开发行摊薄即期回 薄即期回报填补的具体措
                                            更新了公司未来三年(2020-2022年)
报及填补措施     施”之“(四)严格执行
                                            股东回报规划的审批情况
                 利润分配政策,保障投资
                 者回报机制的落实”
                  “七、审议程序”         更新了本次非公开发行摊薄即期回报
                                        事项的分析、填补即期回报措施及相
                                        关主体承诺等事项的审批情况
                 “二、公司最近三年现金
                 分红情况及未分配利润使 更新了最近三年股利分配方案;
第七节 公司利润
                 用情况”之“(一)最近 更新了公司最近三年现金分红情况
分配政策的制定和
                 三年现金分红情况”
执行情况
                 “三、分红政策及三年期 更新了公司未来三年(2020-2022年)股
                 股东回报规划”         东回报规划的审批情况

     特此公告。




                                          安徽富煌钢构股份有限公司董事会

                                                          2020 年 7 月 13 日

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