埃斯顿:2019年第五次临时股东大会决议公告

股票代码:002747           股票简称:埃斯顿          公告编号:2019-102 号

                    南京埃斯顿自动化股份有限公司

                2019 年第五次临时股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;

    4、本次股东大会议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。


    一、会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议时间:2019 年 10 月 8 日(星期二)下午 14:30

    网络投票时间为:2019 年 10 月 7 日-2019 年 10 月 8 日。其中,通过深圳证
券交易 所交 易系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为:2019 年 10 月 8 日 上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为:2019 年 10 月 7 日 15:00-2019 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点:南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室

    3、会议召集人:公司董事会


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    4、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议主持人:公司董事长吴波先生主持

    6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。


     二、会议出席情况

    (一)出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人,代表股份 537,318,818

股,占公司有表决权的股份总数 834,931,516 股的 64.3548%。其中:

    1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人,代表股份 421,341,400

股,占公司有表决权股份总数的 50.4642%;

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2 人,代
表股份 115,977,418 股,占公司有表决权股份总数的 13.8906%;

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 3 人,代表股份 14,068,818
股,占公司有表决权股份总数的 1.6850%。

    (二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高

级管理人员列席了本次会议。

    (三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。


    三、议案审议和表决情况

    1、审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集
资金永久性补充流动资金的议案》

    表决结果:同意 537,318,818 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的 100.0000%;反对 0 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
                                    2
弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投
票表决同意 421,341,400 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 115,977,418
股,反对 0 股,弃权 0 股。

    中小投资者表决结果:同意 14,068,818 股,同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,反对股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名:贾琛、朱将萌

    3、结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定,合法有效。


    五、备查文件

    1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议;

    2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2019 年第五

次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                          南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2019 年 10 月 8 日



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