世龙实业:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:002748            证券简称:世龙实业             公告编号:2020-030



                   江西世龙实业股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:
    现场会议时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 15
日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2019 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
    2、会议召开地点:江西省乐平市接渡镇公司 3 栋行政办公楼三楼会议室。
    3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长刘宜云先生。
    6、会议召开合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。


    二、会议出席情况

    1、公司总股本 240,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及
委托代理人共计 3 人,代表公司股份 137,654,874 股,占公司股份总数的 57.3562%。
其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人,代表公司股份


                                       1
108,515,000 股,占公司股份总数的 45.2146%;通过网络投票的股东 1 人,代表公
司股份 29,139,874 股,占公司股份总数的 12.1416%。
    2、本次参会的股东中,中小投资者通过现场和网络投票 0 人 。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通
过了如下决议:
    1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:同意137,654,874股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
    2、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意137,654,874股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
    3、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果:同意137,654,874股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
    4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意137,654,874股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
    5、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
    表决结果:同意137,654,874股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0

股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
    6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意 137,654,874 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的


                                    2
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。
    7、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
    关联股东江西大龙实业有限公司(持有表决权90,115,000股)、江西电化高科
有限责任公司(持有表决权18,400,000股)回避了该项议案的表决。
    表决结果:同意29,139,874 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 137,654,874 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    其中中小股东的表决情况为:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果:同意 137,654,874 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
    10、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 137,654,874 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

                                    3
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
    该议案属于特别决议通过的议案,获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    四、独立董事述职情况

    在本次股东大会上,公司独立董事陆豫先生代表独立董事作 2019 年度述职
报告,述职报告全文详见 2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    五、律师出具的法律意见

   本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师张党路、姜昕现场见证,并出具
了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现
行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2019 年年度股东大会会议决议
    2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。




                                                江西世龙实业股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  二〇二〇年五月十五日




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