华通医药:第四届董事会第一次会议决议公告

     证券代码:002758       证券简称:华通医药     公告编号:2019-083 号

     债券代码:128040       债券简称:华通转债




                        浙江华通医药股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况:
    浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
已于 2019 年 9 月 30 日以现场送达、电话等方式发出通知,并于 2019 年 10 月

11 日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由汪路平先
生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况:

    经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    同意选举汪路平先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会

表决通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》规定,公司董事长为
公司的法定代表人,因此,公司的法定代表人将相应变更为汪路平先生。
    汪路平先生简历详见2019年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会,具
体选举及组成情况如下:
    (1)选举翁国民先生、郭德贵先生、林昌斌先生为公司第四届董事会提名

委员会委员,翁国民先生为召集人;
    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    (2)选举吕圭源先生、翁国民先生、包中海先生为公司第四届董事会薪酬
与考核委员会委员,吕圭源先生为召集人;
    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    (3)选举郭德贵先生、翁国民先生、刘文琪先生为公司第四届董事会审计
委员会委员,郭德贵先生为召集人;
    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    (4)选举汪路平先生、钱木水先生、吕圭源先生为公司第四届董事会战略
委员会委员,汪路平先生为召集人。

    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致,期间如有委员不再担
任公司董事职务,自动失去委员资格。
    各专门委员会委员简历详见 2019 年 9 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证 券报》、《证券日 报》和巨 潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    同意聘任钱木水先生为公司总经理。任期三年,自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
    钱木水先生简历详见2019年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。公司独立董事已对该事项发表了

独立意见,详见2019年10月12日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见》。
    4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    同意聘任王珏莹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会表决通过

之日起至本届董事会届满为止。
    王珏莹女士简历附后。公司独立董事已对该事项发表了独立意见,详见 2019
年 10 月 12 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    同意聘任金鼎先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会表决通过之
日起至本届董事会届满为止。

    金鼎先生简历附后。公司独立董事已对该事项发表了独立意见,详见 2019
年 10 月 12 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    金鼎先生联系方式:
    联系地址:绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号

    电话:0575-85565978
    传真:0575-85565947
    电子信箱:jinding@znjtgf.com

    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    同意聘任曾琳女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过
之日起至本届董事会届满为止。
    曾琳女士简历附后。

    曾琳女士联系方式:
    联系地址:绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号
    电话:0575-85565978
    传真:0575-85565947
    电子信箱:zl@znjtgf.com
     7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

     表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
     同意聘任余群建先生为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会表决通
过之日起至本届董事会届满为止。
     余群建先生简历附后。

     8、审议通过了《关于批准发行股份购买资产暨关联交易相关补充审计报告

和备考审计报告的议案》
     本议案关联董事汪路平、包中海、林昌斌、钱木水、刘文琪、金鼎回避表决。
     表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

     鉴于发行股份购买资产暨关联交易的审计基准日为 2019 年 3 月 31 日,截至
目前,原审计报告已过 6 个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
及相关规范性文件的规定,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以 2019
年 7 月 31 日为审计基准日进行了加期审计,并出具了浙农集团股份有限公司审
计报告(2016 年-2019 年 7 月)(信会师报字[2019]第 ZA15688 号),公司备考

审计报告(2018 年-2019 年 7 月)(信会师报字[2019]第 ZA15693 号),公司审
计报告(2018 年-2019 年 7 月)(信会师报字[2019]第 ZF10738 号)。补充更新
后 的 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 的 审 计 报 告 、 备 考 审 计报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

     9、审议通过了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书(草案)(修正稿)>及其摘要的议案》
     本议案关联董事汪路平、包中海、林昌斌、钱木水、刘文琪、金鼎回避表决。

     表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
     根据加审的审计报告,公司对《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
(修正稿)》及其摘要进行了修订。
     本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

     10、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>

的议案》
    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等精神,为保护中
小投资者合法权益,结合公司实际和《公司章程》规定,公司特制订《浙江华通

医药股份有限公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划》,具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    11、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    公司定于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详
见 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第一次会议决议

    2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。


                                              浙江华通医药股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 12 日
附件:

                           相关人员简历


    金鼎,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士
学位,经济师。2003 年 8 月至 2003 年 10 月任浙江华联三鑫石化有限公司办公
室文秘。2003 年 10 月至 2017 年 12 月先后任浙江农资集团有限公司办公室文秘、

办公室秘书科副科长、办公室秘书二科科长、办公室主任助理、办公室副主任兼
秘书科科长、办公室主任。2017 年 5 月至今任惠多利农资有限公司董事。2017
年 6 月至今任浙农集团股份有限公司监事,2017 年 6 月至 2019 年 10 月任浙农
集团股份有限公司办公室主任,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。

    金鼎先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行
人”的情形。


    王珏莹,女,1984年4月出生,中国国籍,汉族,无永久境外居住权,本科
学历,2006年10月至2016年3月在浙江中汇会计师事务所从事审计工作,2016年3
月至2017年12月在浙江农资集团有限公司担任财会部高级主管、经理助理,2017
年12月至2019年10月在浙农集团股份有限公司历任财会部经理助理、财会部副经
理。

    王珏莹女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执
行人”的情形。


    曾琳,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011
年至2014年8月任浙江百诚集团股份有限公司证券事务代表,2014年8月至2015
年8月任浙江康盛股份有限公司证券事务代表,2015年8月至2019年10月历任浙农
集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任助理,获得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
    曾琳女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行
人”的情形。


    余群建,男,1972年10月出生,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,本科

学历,中共党员。1995年8月至1999年12月在淳安二建公司、淳安乡镇企业局从
事财务工作;2000年1月至2000年12月在浙江宏达会计事务所从事审计工作;2001
年1月至2003年12月在浙江农资集团有限公司从事审计工作,2004年1月至2015
年3月在浙江明日控股集团股份有限公司担任企管部经理;2015年7月至2017年12
月在浙江农资集团有限公司担任企业管理部副经理、审计部副经理(主持工作);

2017年12月至2019年10月在浙农集团股份有限公司历任审计部副经理(主持工
作)、审计部经理。
    余群建先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执

行人”的情形。

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