凤形股份:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002760          证券简称:凤形股份         公告编号:2020-059


               安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    会议届次:第五届董事会第四次会议
    召开时间:2020 年 8 月 24 日
    表决方式:通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式:2020 年 8 月 21 日,电子邮件。
    本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长
杨剑先生主持召开,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集
及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,表
决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如
下决议:
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》;
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等相关
规定,同意公司编制的 2020 年半年度报告及摘要。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2020
年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》;

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    公司募集资金的使用履行了相应的审批手续,程序合法有效。募集资金的使
用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定,未发生募集资金使
用不当的情况,没有发生损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于确认日常关联交易执行情况的议案》。
    根据《公司章程》的相关规定,公司对日常关联交易执行情况进行了确认。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见
同 日 在 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事杨剑、李华回避表决。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                                安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                  二〇二〇年八月二十五日




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