汇洁股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002763           股票简称:汇洁股份         公告编号:2020-051


                     深圳汇洁集团股份有限公司
              2020年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
     1、现场会议召开时间:2020年10月9日(星期五)下午14:30开始

     2、网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2020年10月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的具体时间为2020年10月9日9:15-15:00的任意时间。

     3、现场会议召开地点:深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深

圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层公司会议室

     4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召



     5、会议召集人:公司董事会

     6、会议主持人:董事长吕兴平先生

     7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 279,741,040 股,占上市公司总
股份的 67.9907%。
    其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 279,361,200 股,占上市公司总
股份的 67.8984%。
    通过网络投票的股东 7 人,代表股份 379,840 股,占上市公司总股份的
0.0923%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 379,840 股,占上市公司总股份
的 0.0923%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的股东 7 人,代表股份 379,840 股,占上市公司总股份的
0.0923%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,共审议 3
项议案,均为特别决议事项,经出席 2020 年第一次临时股东大会的股东所持有
的有效表决权三分之二以上表决通过,具体表决情况如下:
议案 1.00 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况:
    同意 279,428,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%;反对
312,540 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 67,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.7180%;反对 312,540
股,占出席会议中小股东所持股份的 82.2820%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 2.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
总表决情况:
    同意 279,428,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%;反对
312,540 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 67,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.7180%;反对 312,540
股,占出席会议中小股东所持股份的 82.2820%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 3.00 《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议
案》
总表决情况:
    同意 272,408,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8854%;反对
312,540 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1146%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 67,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.7180%;反对 312,540
股,占出席会议中小股东所持股份的 82.2820%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    出席会议股东何松春(持有 2,990,000 股)、李婉贞(持有 1,900,000 股,
代理人何松春)、邹燕(持有 1,230,300 股)、王静(持有 600,000 股)、吴国
斌(持有 300,000 股),作为 2019 年限制性股票激励计划激励对象,回避表决
议案三,其持有的股份不计入议案三出席本次会议股东有效表决权股份总数。


    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师张政、汪宇玮对本次股东大会进行了见证,并出
具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
       五、备查文件
    1、深圳汇洁集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市康达律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见
书。


                                              深圳汇洁集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2020 年 10 月 9 日

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