汇洁股份:第四届董事会第五次会议决议公告

股票代码:002763          股票简称:汇洁股份          公告编号:2020-058


                     深圳汇洁集团股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第
五次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面通知的形式发出。会议于 2020 年 10
月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应参加会议董事 7 人,实际
参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第
三季度报告正文》。
    2、审议通过《关于受让李婉贞女士持有赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)
财产份额暨关联交易的议案》
    表决结果:赞成票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票
    董事李婉贞女士作为转让方,回避表决该议案。合伙企业有限合伙人林少虹
女士为董事林升智先生之女,深圳汇诚服饰有限公司受让财产份额后继续缴纳剩
余认缴出资 1079.75 万元,形成与关联人林少虹女士共同投资,董事林升智先生
回避表决该议案。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于受让李婉贞女士持有赣州沁蓝服装合伙
企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


                                         深圳汇洁集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              2020 年 10 月 23 日

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