汇洁股份:关于完成回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

股票代码:002763            股票简称:汇洁股份         公告编号:2020-060



                   深圳汇洁集团股份有限公司
       关于完成回购注销 2019 年限制性股票激励计划
                      部分限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次回购注销限制性股票共计 155,000 股,涉及 15 名激励对象,回购注

销总数占公司现有总股本 0.04%。回购注销价格为每股 3.73 元。

    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次限制性股

票回购注销事宜已于 2020 年 10 月 30 日办理完成。公司股份总数由 411,440,000

股减少至 411,285,000 股。



    一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
    1、2019 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事
会对激励对象名单进行了核查。
    2019 年 4 月 25 日,公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公
示,并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对
象名单审核意见及公示情况说明》。
    2、2019 年 5 月 16 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年
限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准,董事会被授权办理本次股
权激励相关事宜。
    3、2019 年 6 月 4 日,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象
名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》,
确定授予日为 2019 年 6 月 4 日,向 501 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股
普通股股票 22,925,000 股,授予价格为每股 4.13 元。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实,并发表核
查意见。
    4、2019 年 6 月 17 日,公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作,
并披露了《关于 2019 年限制性股票授予完成公告》,限制性股票的上市日期为
2019 年 6 月 18 日。
    5、2020 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十六次会议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》,同意对离职、不胜任岗位工作并降职后不再适合成为激励对象、2019
年度个人业绩考核不合格等 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计 285,000 股回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    6、2020 年 5 月 15 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于回购注销
2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    7、2020 年 5 月 25 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认,公司完成回购注销 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 285,000 股。注销完成后,公司股份总数变更为 411,440,000 股,注册资本变
更为 411,440,000 元。
    8、2020 年 6 月 17 日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售
条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。本次符合解除限售条
件的激励对象共计 478 人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
11,292,500 股,占公司股本总额的 2.74%。
    9、2020 年 6 月 24 日,2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期 478
名激励对象 11,292,500 股限制性股票解除限售上市流通。
    10、2020 年 9 月 16 日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四

次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关

于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整

2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》,同意对离职后不

再适合成为激励对象的 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计

155,000 股回购注销,回购价格为 3.73 元。公司独立董事发表了同意的独立意

见。

    11、2020 年 10 月 9 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于

回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

    12、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次限制性股

票回购注销事宜已于 2020 年 10 月 30 日办理完成。

       二、本次限制性股票回购注销情况说明

    1、回购注销原因及数量

    2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 15 人因离职后不再适合成为激

励对象,根据公司《2019 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)

的规定,公司回购注销上述 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

共计 155,000 股。

    2、回购注销价格及定价依据
    2019 年限制性股票激励计划的授予价格为每股 4.13 元。2019 年度股东大会
审议通过 2019 年年度权益分派方案:以 411,440,000 股为基数,向全体股东每
10 股派 4 元人民币现金。股权登记日为:2020 年 6 月 4 日,除权除息日为:2020
年 6 月 5 日。本次权益分派已实施完毕。
    根据激励计划规定,公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,回购价
格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,公司发生派送股票
红利,影响公司股票价格的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做
相应的调整。调整方法如下:
    P=P0-V
    其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。
    调整后的回购价格=4.13-0.4=3.73 元
    3、回购注销的相关内容
    回购股票种类                                         限制性股票
    回购股票总数(股)                                   155,000
    限制性股票的回购价格(元/股)                        3.73
    回购注销总数占本计划限制性股票总数的比例             0.68%
    回购注销总数占公司现有总股本的比例                   0.04%
    回购资金总额(元)                                   578,150
    资金来源                                             自有资金


    公司已向上述激励对象支付回购价款共计 578,150 元,并经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2020】第 ZA15748 号验资报告审验。
    4、回购注销前后股本结构变动情况
                                           本次变动
                         本次变动前                         本次变动后
    股份性质                               增减(股)
                     数量(股)    比例    (+-)     数量(股)    比例
一、有限售条件股份   218,792,725    53.18% -155,000 218,637,725 53.16%
高管锁定股           207,445,225    50.42%            207,445,225 50.44%
股权激励限售股        11,347,500     2.76% -155,000 11,192,500        2.72%
二、无限售条件股份   192,647,275    46.82%            192,647,275 46.84%
三、股份总数         411,440,000   100.00% -155,000 411,285,000 100.00%



    特此公告。



                                                 深圳汇洁集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2020 年 10 月 31 日

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